宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688789证券简称：宏华数科公告编号：2023-073
杭州宏华数码科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制。2023年12月29日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
序号制度名称形式是否提交股东大会审议
1《独立董事专门会议工作制度》制定否
2《独立董事工作制度》修订是
3《董事会专门委员会工作细则》修订否
4《股东大会议事规则》修订是
5《董事会议事规则》修订是
6《对外担保管理制度》修订是
7《关联交易管理制度》修订是
8《募集资金管理制度》修订是
9《会计师事务所选聘制度》制定否
修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023年12月30日