卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688701证券简称：卓锦股份公告编号：2024-001
浙江卓锦环保科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月3日
（二）股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量82620779
普通股股东所持有表决权数量82620779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.5299比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.5299
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股82620779100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
2.01选举卓未龙先生106620779129.0483是
为公司第四届董事会非独立董事
2.02选举田平先生为7662077992.7379是
公司第四届董事会非独立董事
2.03选举王宇峰先生7662077992.7379是
为公司第四届董事会非独立董事
2.04选举薛磊先生为7662077992.7379是
公司第四届董事会非独立董事
2.05选举陈奉连先生7662077992.7379是
为公司第四届董事会非独立董事
3、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
3.01选举徐向阳先生82620779100.0000是
为公司第四届董事会独立董事
3.02选举叶海影女士82620779100.0000是
为公司第四届董事会独立董事
3.03选举吴礼光先生82620779100.0000是
为公司第四届董事会独立董事
4、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
4.01选举濮世杰先生82620779100.0000是
为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02选举沈继宏先生82620779100.0000是
为公司第四届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2.01选举卓未龙先3246383.54生为公司第四434722
届董事会非独立董事
2.02选举田平先生246429.114
为公司第四届3474董事会非独立董事
2.03选举王宇峰先246429.114
生为公司第四3474届董事会非独立董事
2.04选举薛磊先生246429.114
为公司第四届3474董事会非独立董事
2.05选举陈奉连先246429.114
生为公司第四3474届董事会非独立董事
3.01选举徐向阳先8464100.00
生为公司第四34700届董事会独立董事
3.02选举叶海影女8464100.00
士为公司第四34700届董事会独立董事
3.03选举吴礼光先8464100.00
生为公司第四34700届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅剑何嘉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
2024年1月4日