武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司关于选举非独立董事的独立董事意见

武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充
分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关
于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见；
1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。
2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我
们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资
格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程
序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序规范、表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司“2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事:
2024年1月8日
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充
分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关
于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见:
1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。
2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我
们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资
格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程
序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序规范、表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事:
2024年1月8日
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充
分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关
于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见:
1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。
2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我
们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资
格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程
序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序规范、表决程序合法。
4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事:
2024年1月8日
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于选举非独立董事的独立董事意见
我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充
分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关
于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见:
1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。
2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我
们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资
格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程
序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序规范、表决程序合法
4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议
独立董事:
2024年1月8日