天壕能源:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-004
债券代码：123092债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月4日（周四）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月4日9:15-
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心 B座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共27人，代表有表决权股份215971259股，占公司有效表决权股份总数的24.6793%。其中，通过网络投票出席会议的股东共21人，代表有表决权股份37301769股，占公司有效表决权股份总数的4.2625%。中小投资者股东及股东代表22人，代表有表决权股份40210969股，
占公司有效表决权股份总数的4.5950%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体表决结果如下：
1.01回购股份的目的和用途
表决结果：同意215666427股，反对304832股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8589%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39906137股，反对304832股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2419%。
1.02回购股份符合相关条件
表决结果：同意215666427股，反对304832股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8589%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39906137股，反对304832股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2419%。
1.03回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意215430527股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7496%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39670237股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6553%。
1.04回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意215430527股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7496%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39670237股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6553%。
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例表决结果：同意215430527股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的99.7496%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39670237股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6553%。
1.06回购股份的实施期限
表决结果：同意215430527股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7496%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39670237股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6553%。
1.07办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意215430527股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7496%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意39670237股，反对540732股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6553%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司董事会
2024年1月4日