长光华芯:关于2024年第一次临时股东大会补充公告

证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2024-005
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年1月19日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688048 长光华芯 2024/1/12
二、补充事项涉及的具体内容
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年1月4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004），现就原公告中补充部分说明如下：
补充《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，补充议案的内容见附件。
本次补充的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月20日指定信息披露媒体刊登披露的相关公告。
本补充议案将对中小投资者单独计票，涉及的关联股东应当回避表决，应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、廖新胜。
三、除了上述更正补充事项外，于2024年1月4日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月19日9点30分
召开地点：公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月19日至2024年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于变更第二届董事会董事的议案》√
2《关于向关联方出售设备的议案》√3《关于新增关联方及增加2023年度日常关联√交易预计的议案》特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2024年1月5日附件1：授权委托书
授权委托书
苏州长光华芯光电技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月19日召
开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于变更第二届董事会董事的议案》
2《关于向关联方出售设备的议案》3《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。