市北高新:市北高新2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-002
上海市北高新股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B股） 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）882463024
其中：A 股股东持有股份总数 848349652
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 34113372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.1073
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.2863
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.8210
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事长罗岚女士、董事严慧明先生因公务未
能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于发行直接债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847762542 99.9308 587110 0.0692 0 0.0000
B股 32918872 96.4984 1194500 3.5016 0 0.0000
普通股合计：88068141499.798117816100.201900.0000
2、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847669342 99.9198 680310 0.0802 0 0.0000
B股 34113172 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计：88178251499.92296805100.077100.0000
3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 847762542 99.9308 587110 0.0692 0 0.0000
B股 34113172 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
普通股合计：88187571499.93345873100.066600.0000
4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
4.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 845081312 99.6147 3268340 0.3853 0 0.0000
B股 15245547 44.6908 18867825 55.3092 0 0.0000
普通股合86032685997.4915221361652.508500.0000
计：
4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 845081312 99.6147 3268340 0.3853 0 0.0000
B股 15245547 44.6908 18867825 55.3092 0 0.0000
普通股合86032685997.4915221361652.508500.0000
计：4.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 845081312 99.6147 3268340 0.3853 0 0.0000
B股 15245547 44.6908 18867825 55.3092 0 0.0000
普通股合86032685997.4915221361652.508500.0000
计：
4.04、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 844988112 99.6038 3361540 0.3962 0 0.0000
B股 15245547 44.6908 18867825 55.3092 0 0.0000
普通股合86023365997.4810222293652.519000.0000
计：
4.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 845081312 99.6147 3268340 0.3853 0 0.0000
B股 15245547 44.6908 18867825 55.3092 0 0.0000
普通股合86032685997.4915221361652.508500.0000计：
(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
5.01选举罗岚女士为公司第十届董事会88173611699.9176是
非独立董事
5.02选举陈军先生为公司第十届董事会88221611499.9720是
非独立董事
5.03选举王晓丹女士为公司第十届董事88174811499.9190是
会非独立董事
5.04选举顾博先生为公司第十届董事会88173611499.9176是
非独立董事
6.00、关于增补独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
6.01选举杨力先生为公司第十届董事会88174511499.9186是
独立董事
6.02选举何万篷先生为公司第十届董事88173611499.9176是
会独立董事
6.03选举黄钟伟先生为公司第十届董事88173611499.9176是
会独立董事
7.00、关于增补监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
7.01选举张颂燕女士为公司第十届监事88174211499.9183是
会非职工代表监事
7.02选举成佳女士为公司第十届监事会88173611499.9176是
非职工代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票比例数（%）1关于发行直2097035592.169417816107.830600.0000接债务融资产品的议案
2关于公司第2207145597.00906805102.991000.0000
十届董事会独立董事津贴标准的议案
3关于修订公2216465597.41865873102.581400.0000
司章程的议案
4.01关于修订6158002.70662213616597.293400.0000《股东大会议事规则》的议案
4.02关于修订6158002.70662213616597.293400.0000《董事会议事规则》的议案
4.03关于修订6158002.70662213616597.293400.0000《监事会议事规则》的议案
4.04关于修订5226002.29692222936597.703100.0000《累积投票制实施细则》的议案
4.05关于修订6158002.70662213616597.293400.0000《募集资金管理制度》的议案
5.01选举罗岚女2202505796.8051----
士为公司第十届董事会非独立董事
5.02选举陈军先2250505598.9148----
生为公司第十届董事会非独立董事
5.03选举王晓丹2203705596.8578----
女士为公司
第十届董事会非独立董
事5.04选举顾博先2202505596.8051----生为公司第十届董事会非独立董事
6.01选举杨力先2203405596.8446----
生为公司第十届董事会独立董事
6.02选举何万篷2202505596.8051----
先生为公司
第十届董事会独立董事
6.03选举黄钟伟2202505596.8051----
先生为公司
第十届董事会独立董事
7.01选举张颂燕2203105596.8314----
女士为公司
第十届监事会非职工代表监事
7.02选举成佳女2202505596.8051----
士为公司第十届监事会非职工代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、刘云飞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法
有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
2024年1月9日
*上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
*报备文件上海市北高新股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议