陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议关于相关事项审查的书面意见

陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议第一次会议
关于相关事项审查的书面意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于2023年12月28日以通讯方式召开，会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下：
一、《关于公司非独立董事候选人的议案》
经审查：公司非独立董事候选人杨海生先生、高建成先生符合担任上市公司董事的条件和资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。
二、《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》
经审查：公司拟与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称“陕建地产”）共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称“标的公司”），标的公司注册资本拟为25亿元，其中，公司拟投资10亿元、占股40%，陕建地产拟投资15亿元、占股60%。本次关联交易基于公司经营发展需要确定，有利于公司进一步拓展市场，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果构成不利影响。
同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事届时需回避表决。
陕西建工集团股份有限公司
独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章