联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2024-003
江苏联测机电科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式
送达全体监事，并于2024年1月4日以通讯会议方式召开，由公司监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
1、审议通过《关于募投项目新增实施地点的议案》
公司监事会认为：公司根据募投项目建设和自身长期战略发展需要，本次募集资金投资项目增加实施地点的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合1《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及
《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意募投项目新增实施地点的相关事项。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于募投项目新增实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。
2、审议通过《关于修改的议案》公司监事会认为：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章，配套落实修订后的《公司章程》，为了更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》进行修改。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司监事会
2024年1月6日
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