神思电子:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2024-004
神思电子技术股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易的实际情况，并结合公司业务规划，公司2024年1月9日召开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度与济南热电集团有限公司、济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及济南能源集团其他控股子公司发生关联销售不超过人民币20000.00万元，与济南能源集团及其控股子公司发生关联采购不超过人民币3000.00万元。公司及控股子公司与受济南能源集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司关联董事闫龙先生、监事董秀红女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额公司及控股子公司与济南能源集团有限公司及下属控股子公司预计发生关联交易情况
如下：
单位：万元
2023年1月-11月
关联交易关联交易内关联交易2024年预截至披露日关联人实际发生额类别容定价原则计金额已发生金额
(未经审计)济南热电集团有限公软硬件产品
公允原则5000.000.0011.00向关联方司及实施销售济南能源集团及其他软硬件产品
公允原则15000.000.0012485.78控股子公司及实施软硬件产向关联方济南能源集团及其控
品、设备、公允原则3000.0012.24748.29采购股子公司
施工等合计23000.0012.2413245.07
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年1-11月，公司及控股子公司与公司关联方实际发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
2023年1-11月
关联交易2023年预实际发生额与关联人关联交易内容实际发生额类别计额度预计金额差异（未经审计）济南能源工程集团有软硬件产品
8030.003576.94-55.46%
限公司及实施等济南热力集团有限公软硬件产品
7617.806808.60-10.62%
司及实施等济南热电集团有限公软硬件产品
5000.0011.00-99.78%
司及实施等向关联方济南城市照明工程有软硬件产品
销售1200.0060.85-94.93%限公司及实施等济南能源集团有限公软硬件产品
3709.002021.51-45.50%
司及其他控股子公司及实施等山东济华燃气有限公软硬件产品
86.0017.88-79.21%
司及实施等浙江校联信息技术有软硬件产品
15.3515.350.00%
限公司及实施等
合计25658.1512512.13-51.24%济南能源集团有限公软硬件产品
1650.00748.29-54.65%
司及其他控股子公司及施工等向关联方济南城市照明工程有软硬件产品
3500.000.00-100.00%
采购限公司及施工等山东爱普电气设备有软硬件产品
29.3229.320.00%
限公司及施工等
合计5179.32777.61-84.90%
注：（1）除上述关联交易外，2023年10月公司作为牵头单位的联合体中标数字济南城市综合感知
预警网络工程信息化平台建设项目（以下简称“数字济南项目”），实际收入将根据履约进度逐步确认，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告；（2）2023年1-11月除数字济南项目外，公司与关联方签订销售合同累计17939.20万元。公司正按照合同约定组织实施及交付，实际收入将根据履约进度逐步确
认；（3）2023年度公司实际发生的关联交易在预计范围内，未经预计的日常关联交易在总经理权限范围内，已事前进行审批。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司进行2023年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
二、关联人介绍及关联关系
（一）济南能源集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码：91370100MA3TKR9T6T
住所：济南市历下区解放东路3号
法定代表人：潘世英
注册资本：1000000万人民币
营业期限：2020-07-23至无固定期限
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：许可项目：热力生产和供应；燃气经营；污水处理及其再生利用；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；燃气汽车加气经营；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供冷服务；
充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；机动车充电销售；站用加氢及储氢设施销售；市政设施管理；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，该公司总资产5283301.38万元，净资产1535244.32万元，2022年1-12月实现营业收入1226667.20万元，净利润-60819.31万元。上述财务数据已经审计。
2.与公司的关联关系本公司控股股东济南能源环保科技有限公司受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定为公司关联法人
3.履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。济南能源集团有限公司不是失信被执行人。
（二）济南热电集团有限公司
1.公司基本信息
统一社会信用代码：91370100163155357D
住所：济南市市中区舜耕路70-1号
法定代表人：许宝星
注册资本：95000万人民币
营业期限：1990-11-08至无固定期限
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：蒸汽、热水、发供电、供热、生物质发电，以及相关技术咨询及检修服务；
市政公用工程施工总承包（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，该公司总资产1141095.42万元，净资产298591.26万元，2022年1-12月实现营业收入258942.28万元，净利润-17289.65万元。上述财务数据已经审计。
2.与公司的关联关系本公司与济南热电集团有限公司共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定为公司关联法人。
3.履约能力分析
该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。
济南热电集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易内容
预计公司2024年度与济南热电集团有限公司、济南能源集团及济南能源集团其他控
股子公司发生关联销售不超过人民币20000.00万元，与济南能源集团及其控股子公司发生关联采购不超过人民币3000.00万元。公司及控股子公司与受济南能源集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向济南能源集团及下属子公司销售及采购的行为，是公司业务发展的正常所需。
公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、董事会意见
公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。
七、监事会意见
公司2024年度日常关联交易的额度预计事项合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
八、独立董事专门会议审议情况
2024年1月5日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，独立董事一致同意
《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2024年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，独立董事一致同意公司该关联交易事项，同意将该议案提交董事会审议。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二○二四年一月十日