航天信息:航天信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

航天信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年1月目录
2024年第一次临时股东大会会议须知....................................1
公司2024年第一次临时股东大会会议议程..................................2
关于公司2024年度日常关联交易预计的议案.............................会会议资料航天信息股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处
2024年1月15日
1航天信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
航天信息股份有限公司公司2024年第一次临时股东大会会议议程
时间：2024年1月15日
地点：航天信息园序号会议内容
1关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2航天信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
航天信息股份有限公司（包括分公司及控股子公司）2023年预
计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过106亿元。2023年1-
11月公司日常关联交易实际执行情况如下：
单位：万元
2023年实际发生
关联交易类别关联人2023年预计金额
金额（1-11月）
北京计算机技术及应用研究所20000.002557.85向关联人购买中国航天科工集团有限公司及其
20000.005491.19
商品他所属单位
小计40000.008049.04中国航天科工集团有限公司及其
向关联人销售14000.006312.99所属单位
产品、商品
小计14000.006312.99中国航天科工集团有限公司及其
向关联人提供3000.002396.20所属单位劳务
小计3000.002396.20中国航天科工集团有限公司及其
接受关联人提3000.001795.70所属单位供的劳务
小计3000.001795.70
在关联人的财航天科工财务有限责任公司700000.00330923.12
务公司存款小计700000.00330923.12
在关联人的财航天科工财务有限责任公司300000.006370.80
务公司贷款小计300000.006370.80
合计1060000.00355847.85
注1：上述实际发生金额未经审计。公司2023年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了2024年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因统计的实际发生金额截止至2023年11月，2023年12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。
注2：上述财务公司存贷款实际发生金额为截至11月30日公司在财务公司的存贷款余额，期间内贷款发生额为3500万元，日最高存款余额为574006.80万元，日最高贷款余额为11200万元，下同。
3航天信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方
开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.45亿元。具体交易事项预计如下：
单位：万元
2023年实
关联交2024年预计占同类业务际发生金额占同类业务关联人
易类别金额比例（%）（1-11比例（％）
月）向关联中国航天科工集团有
35000.00100.008049.04100.00
人购买限公司及其所属单位商品
小计35000.00100.008049.04100.00向关联中国航天科工集团有
10000.00100.006312.99100.00
人销售限公司及其所属单位
产品、
小计10000.00100.006312.99100.00商品向关联中国航天科工集团有
4500.00100.002396.20100.00
人提供限公司及其所属单位劳务
小计4500.00100.002396.20100.00接受关中国航天科工集团有
联人提5000.00100.001795.70100.00限公司及其所属单位供的劳
务小计5000.00100.001795.70100.00在关联航天科工财务有限责
人的财600000.00100.00330923.12100.00任公司务公司
存款小计600000.00100.00330923.12100.00在关联航天科工财务有限责
人的财200000.00100.006370.80100.00任公司务公司
贷款小计200000.00100.006370.80100.00
合计854500.00355847.85
注1：上述实际发生金额未经审计。
注2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司2024年业务计划预计”。
注3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。
综上所述，公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，
4航天信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营
中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
请审议。
航天信息股份有限公司
2024年1月15日
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