陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2024-003
陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年1月5日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于2023年12月28日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：
审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》
同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称“陕建地产”）共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称“标的公司”）。标的公司注册资本拟为25亿元，其中，公司拟投资10亿元、占股40%陕建地产拟投资15亿元、占股60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
陕西建工集团股份有限公司监事会
2024年1月6日