易事特:第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300376证券简称：易事特公告编号：2024-003
易事特集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三次会议于2024年
1月8日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场结合网络通讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事刘优先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》经审议，会议一致同意选举周旋先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满。简历附后。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会
2024年1月8日
1附件：第七届监事会主席简历
周旋先生：1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士。历任恒健控股公司计划财务部部长助理、财务管理部部长助理、资金运营中心总经理（副部长级）、财务管理部副部长、财务管理中心副总经理，现任易事特集团股份有限公司监事会主席，2023年10月至今任恒健控股公司审计中心副总经理。
截至公告日，周旋先生未持有公司股票，在任之广东恒健投资控股有限公司为持有公司17.93%股份的广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）62.13%合伙份额的
合伙人；周旋先生与第七届董事会非独立董事牛鸿先生、林茂亮先生均为广东恒锐
股权投资合伙企业（有限合伙）所推荐，除此以外，周旋先生与本公司第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条规定的情形，亦不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，也未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
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