成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2024-001
成都先导药物开发股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月9日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量171562118
普通股股东所持有表决权数量171562118
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.9505比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.9505
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股17143086699.92351312520.076500.0000
2、议案名称：关于修订成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股17143086699.92351312520.076500.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案2为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：李月钟晓依云
2、律师见证结论意见：
北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2024年1月10日