云内动力:关于2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：000903证券简称：云内动力公告编号：2024-005号
昆明云内动力股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司根据业
务发展及生产经营的需要，预计2024年度拟与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其关联企业发生日常关联交易，关联交易预计总额249084.39万元（其中向关联方采购产品及接受劳务金额208789.05万元，向关联方销售产品及提供劳务金额38255.42万元，向关联方出租房屋、厂房收取租金
2039.92万元），2023年同类交易实际发生金额总计195662.48万元。
2、经公司于2024年1月10日召开的第七届董事会第二次会议审议，以4票表
决4票同意的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生回避表决。
3、本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关
联股东云内集团须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元合同签订金截至披露关联交关联交易内关联交易上年发生关联人额或预计金日已发生易类别容定价原则金额额金额
云南云内动力集团有零部件、设备市场公允定
672.00-93.63
限公司等价原则向关联人云南云内动力机械制发动机零部市场公允定
采购原材10000.00183.379149.50造有限公司件等价原则料和设备无锡恒和环保科技有发动机零部市场公允定
101500.001326.3991646.83
限公司件等价原则
1苏州国方汽车电子有发动机零部市场公允定
30000.00-28351.72
限公司件等价原则山西云内动力有限公发动机零部市场公允定
12000.00-3708.79
司件等价原则无锡明恒混合动力技发动机零部市场公允定
40000.00-19954.03
术有限公司件等价原则
小计194172.001509.76152904.50云南云内动力集团有发动机整机市场公允定
3596.7031.403075.64
限公司及配件等价原则云南云内动力机械制发动机旧机市场公允定
5000.003.074080.47
造有限公司旧件、废铁等价原则向关联人
无锡恒和环保科技有加工费、配件市场公允定
销售产20053.601.1820887.50限公司等价原则
品、商品潍坊东虹云内汽车销发动机整机市场公允定
1800.00-1468.81
售有限公司及配件等价原则
合润科技（云南）有发动机整机市场公允定
3500.00-416.26
限公司及配件等价原则
小计33950.3035.6529928.68无锡沃尔福汽车技术市场公允定
服务费等2200.00-2229.03有限公司价原则无锡伟博汽车科技有市场公允定
服务费等1200.00-1258.74向关联人限公司价原则提供劳务无锡明恒混合动力技市场公允定
服务费等500.00-404.95术有限公司价原则云南云内动力集团有市场公允定
服务费等405.12-0限公司价原则
小计4305.12-3892.72无锡沃尔福汽车技术市场公允定
技术服务等7196.68-4823.13有限公司价原则无锡伟博汽车科技有市场公允定
技术服务等749.58-628.22限公司价原则苏州国方汽车电子有市场公允定
技术服务等3342.60-1246.23接受关联限公司价原则人提供的云南云内动力集团有市场公允定
技术服务等29.90-12.88劳务限公司价原则无锡明恒混合动力技市场公允定
技术服务等300.00-48.77术有限公司价原则山西云内动力有限公市场公允定
技术服务等2998.29-37.79司价原则
小计14617.056797.02
向关联人云南云内动力集团有办公楼、厂房市场公允定
2029.92-1824.14
出租房限公司租赁等价原则
2屋、厂房合润科技（云南）有办公楼、厂市场公允定
10.00-6.17
限公司房租赁等价原则
小计2039.92-1830.31
合计249084.391545.41195353.23
说明：
1、上表中上年发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将
在《2023年年度报告》中予以披露。
2、因公司关联方数量众多，难以披露全部关联人信息，对于日常关联交易金额预计在300
万元且占公司上一年度经审计净资产0.5%以内的关联方以同一实际控制人为口径进行合并列示。
3、公司目前正在开展全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司深圳市森世泰科技有
限公司（以下简称“森世泰”）增资扩股暨股权转让项目，若该项目顺利实施完毕，铭特科技将持有森世泰45%的股权，森世泰不再纳入本公司合并报表，将成为公司关联方，森世泰预计2024年度拟与公司发生日常关联交易，关联交易预计总额1373.47万元（向关联方采购产品）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发实际发生关联交关联交易实际发生生额占关联人预计金额额与预计披露日期及索引易类别内容金额同类业金额差异务比例
云南云内动力集零部件、设
93.63950.64%-1.44%
团有限公司备等云南云内动力机发动机零部
9149.5015000.001.70%-39.00%
械制造有限公司件等2023年1月13日披露无锡恒和环保科发动机零部
向关联91646.83102000.0016.94%-10.15%于巨潮资讯网上的技有限公司件等《关于2023年度日常人采购苏州国方汽车电发动机零部
原材料28351.7250000.005.28%-43.30%关联交易预计公告》
子有限公司件等（2023-005号）和设备山西云内动力有发动机零部
3708.7920000.000.69%-81.46%
限公司件等无锡明恒混合动发动机零部
19954.0340000.003.72%-50.11%
力技术有限公司件等
小计152904.50227095.00------
2023年1月13日披
露于巨潮资讯网上的云南云内动力集发动机整机3075.643298.600.55%-6.76%《关于2023年度日团有限公司及配件等常关联交易预计公
告》（2023-005号）
32023年1月13日披
向关联发动机旧机露于巨潮资讯网上的云南云内动力机人销售旧件、废铁4080.4710000.000.74%-59.20%《关于2023年度日械制造有限公司
产品、商等常关联交易预计公品告》（2023-005号）
2023年1月13日披
露于巨潮资讯网上的
无锡恒和环保科加工费、配20887.5022260.003.77%-6.17%《关于2023年度日技有限公司件等常关联交易预计公
告》（2023-005号）
2023年1月13日披
露于巨潮资讯网上的潍坊东虹云内汽发动机整机1468.812000.000.28%-26.56%《关于2023年度日车销售有限公司及配件等常关联交易预计公
告》（2023-005号）
合润科技（云南）发动机整机
416.2600.08%---
有限公司及配件等
小计29928.6837558.60------无锡沃尔福汽车
服务费等2229.032650.0053.03%-15.89%技术有限公司无锡伟博汽车科
服务费等1258.741700.0029.95%-25.96%2023年1月13日披技有限公司露于巨潮资讯网上的向关联无锡明恒混合动服务费等404.95650.009.63%-37.70%《关于2023年度日人提供力技术有限公司常关联交易预计公劳务无锡恒和环保科服务费等137.09301.003.26%-54.46%告》（2023-005号）技有限公司苏州国方汽车电
服务费等172.15600.004.10%-71.31%子有限公司
小计4201.965901.00------无锡沃尔福汽车
技术服务等4823.136600.0070.96%-26.92%技术有限公司无锡伟博汽车科
技术服务等628.22620.009.24%1.33%2023年1月13日披技有限公司接受关露于巨潮资讯网上的苏州国方汽车电联人提技术服务等1246.234000.0018.33%-68.84%《关于2023年度日子有限公司供的劳常关联交易预计公云南云内动力集务技术服务等50.6832.000.75%58.38%告》（2023-005号）团有限公司无锡明恒混合动
技术服务等48.77700.000.72%-93.03%力技术有限公司
小计6797.0311952.00------
42023年1月13日披
露于巨潮资讯网上的
云南云内动力集办公楼、厂1824.142210.0074.72%-17.46%《关于2023年度日向关联团有限公司房租赁等常关联交易预计公人租赁告》（2023-005号）
房屋合润科技（云南）办公楼、厂
6.1700.25%---
有限公司房租赁等
小计1830.312210.00------
合计195662.48284716.60------公司在预计2023年度日常关联交易金额时是以与关联方可能发生业务
的上限金额进行预计，预计金额具有一定的不确定性。2023年度公司日常关公司董事会对日常关联交易实际发生情况联交易实际发生金额未超过原预计金额但存在差异，主要是受实际市场变与预计存在较大差异的说明（如适用）化、行业需求波动等影响。根据市场公平竞争的原则，公司及时调整了业务合作，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
公司2023年度日常关联交易实际履行情况符合市场行情和公司实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。公司在预计2023年度日常关联交公司独立董事对日常关联交易实际发生情易金额时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一况与预计存在较大差异的说明（如适用）定的不确定性。2023年度日常关联交易实际发生金额与原预计金额存在差异，主要系市场变化、行业需求等客观因素影响，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
注：上表中实际发生金额系公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在《2023年年度报告》中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
1、主要关联方基本情况
法定代表注册资本关联方主要财务数据关联方名称住所主营业务人（万元）（未经审计）汽车零部件研发；技
术服务、技术开发、
2023年1-9月实现营业
技术咨询、技术交流、
收入57911.35万元，净技术转让、技术推广；
无锡恒和环无锡惠山经利润2196.39万元。截工程和技术研究和试
保科技有限洪文宁5000.00济技术开发止2023年9月30日，验发展；汽车零部件
公司区创惠路5号总资产171313.81万及配件制造；汽车零元，净资产36478.39配件批发；汽车零配万元。
件零售；通用设备制造等业务
52023年1-9月实现营业
汽车混合动力的研收入19092.70万元，净无锡明恒混无锡市惠山发，汽车零部件及配利润-870.00万元。截止合动力技术洪波昌66000.00区金惠路637
件的制造、加工、技2023年9月30日，总有限公司号
术推广及售后服务资产147294.26万元，净资产65668.74万元。
汽车新车销售；新能
2023年1-9月实现营业
源汽车整车销售；汽
山东省潍坊收入30331.4万元，净潍坊东虹云车旧车销售；汽车零
市青州市八利润313.45万元。截止内汽车销售王爱冬5000.00配件零售；汽车零配
喜西路18882023年9月30日，总有限公司件批发；互联网信息
号资产22431.72万元，净服务；道路货物运输
资产6796.40万元。
等业务汽车及汽车零部件的
2023年1-9月实现营业
技术研发、技术咨询、
无锡惠山经收入5288.94万元，净无锡沃尔福技术服务与销售；机
济技术开发利润44.52万元。截止汽车技术有赵霄鹏500.00械设备、模具的研发
区风电园创2023年9月30日，总限公司与销售；自营和代理
惠路5号6楼资产14984.75万元，净各类商品及技术的进
资产8951.45万元。
出口业务等
2023年1-9月实现营业
苏州市漕湖收入23162.89万元，净苏州国方汽汽车电子装置、汽车
街道春兴路利润-494.51万元。截止车电子有限张平20000.00零部件及配件的生
以北、永昌路2023年9月30日，总公司产、研发、销售等
以东资产91594.82万元，净资产19239.06万元。
汽车动力与电力工
程、机械工程、电子、2023年1-9月实现营业无锡惠山经
通信与自动化控制技收入2312.60万元，净无锡伟博汽济技术开发
术的研发；汽车零部利润-46.69万元。截止车科技有限陶勇1000.00区风电园创
件、计算机软硬件的2023年9月30日，总公司惠路1号4002
技术研发、技术转让、资产5331.44万元，净室
技术服务及销售等业资产3377.09万元。
务中国（云南）机械设备、五金产品、
2023年1-9月实现营业
自由贸易试电子产品、建筑材料、
收入749864.53万元，验区昆明片橡胶制品的销售；玻
云南云内动净利润-47861.77万元。
区经开区经璃、建筑材料的节能
力集团有限杨波105170.00截止2023年9月30日，景路66号云产品、技术的研发、
公司总资产2357771.88万内动力技测销售服务；汽车整车元，净资产471872.74大楼三楼及其零部件与配件的万元。
301-303室技术开发等业务
6黑色及有色金属铸件2023年1-9月实现营业
云南省昆明的铸造、机械加工及收入14057.42万元，净云南云内动
市嵩明县杨销售，汽车、摩托车利润-1303.48万元。截力机械制造张思泽10396.7242
林工业开发零部件生产和销售，止2023年9月30日，有限公司
区农业机械及零部件生总资产17547.55万元，产和销售净资产-7374.00万元。
2023年1-9月实现营业
通用设备制造、修理，山西综改示收入3375.10万元，净机械设备研发、销售，山西云内动范区太原唐利润-1887.16万元。截王北军60000.00发电机及发电机组制
力有限公司槐园区大昌止2023年9月30日，造、销售，汽车零部南路5号总资产63203.34万元，件研发、制造等
净资产50026.18万元。
中国（云南）汽车销售；新能源汽自由贸易试车整车销售；汽车零
验区昆明片配件零售；气压动力2023年1-9月实现营业
区经开区阿机械及元件销售；液收入1880.78万元，净合润科技（云拉街道办事压动力机械及元件销利润-239.29万元。截止杨时1000.00
南）有限公司处顺通社区售；新能源汽车电附2023年9月30日，总经景路66号件销售；新能源汽车资产269.93万元，净资云内动力技换电设施销售；新能产152.04万元。
测大楼北楼源汽车生产测试设备
408-410室销售经核查，以上关联方均不是失信被执行人。
2、关联方与本公司的关联关系
（1）由于云内集团为公司的控股股东，持有公司33.00%的股权，因此公司与云内集团及其关联企业存在关联关系，上述关联方符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2023年修订）》第6.3.3条规定的关联关系情形，具体关系如下：
7（2）合润科技（云南）有限公司（以下简称“合润科技”）为云内集团参股企业，
云内集团持有合润科技30.00%股权，因公司关联自然人曾在合润科技担任董事职务，2023年9月16日辞去合润科技董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条规定过去十二个月内上市公司关联自然人担任董事的法人仍
视为上市公司关联方，故合润科技2024年9月16日前为本公司的关联方。
3、关联方履约能力分析
2024年度日常关联交易预计涉及的各关联方均为依法存续的法人实体，具备开
展相关业务的履约能力，目前生产经营正常，且能够遵守约定及时向公司交付当期发生的关联交易服务、货物及款项，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的适用国家定价，没有国家定价的按市场价格确定，没有市场价格的参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
（2）付款安排和结算方式付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。
（3）违约责任
交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担违约责任。
（4）争议解决
如有纠纷，交易双方协商解决；如协商不成时，可向法院提起诉讼。
2、关联交易协议签署情况
截止本公告披露日，公司与相关关联方暂未签订交易协议。本次2024年预计的
8日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与
关联方签署相关协议，原则上协议有效期为1年。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、公司每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司日常生产经营及发动
机技术提升的需要。
2、公司与关联方发生的房屋、厂房租赁交易，有利于提高公司闲置房屋、厂房
资产的利用，从而增加公司的收益。
3、公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
4、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而
对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事专门会议审议意见公司独立董事专门会议于2024年1月5日召开，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。全体独立董事一致认为：
（1）公司与控股股东及其他关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司股东特别是中小股东的利益。
（2）本次议案在提交董事会审议前征询了独立董事意见，全体独立董事一致同意上述日常关联交易议案并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
特此公告。
9昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十一日
10