海联讯:关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分制度的公告

证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2024-004
深圳海联讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订
公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》。《公司章程修订对照表》及制度的全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：
是否需要提交股东序号制度名称类型大会审议
1公司章程是修订
2独立董事制度是修订
3会计师事务所选聘制度是修订
4董事会独立董事年报工作制度否修订5董事会提名委员会工作细则否修订
6董事会薪酬与考核委员会工作细则否修订
7董事会审计委员会工作细则否修订
8董事会审计委员会年报工作制度否修订
9年报信息披露重大差错责任追究制度否修订
10内部审计制度否修订
11独立董事专门会议工作细则否制订
上述制度的制订、修订已获公司2024年1月9日召开的第五届董事会2024
年第一次临时会议决议审议通过，其中4至11项制度已生效。
上述1至3项制度尚须提交至公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，其中第1项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准登记为准。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2024年1月9日