浩物股份:关于公司下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

证券代码：000757证券简称：浩物股份公告编号：2024-02号
四川浩物机电股份有限公司
关于公司下属公司拟与关联方签订
《房屋租赁协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据天津市第二中级人民法院送达的执行裁定书【案号：（2023）津02执恢38号之二至六】，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下
属5家子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、
天津市骏达汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以下简称“天津名宣”）、天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）、天津浩物丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“天津浩物丰田”）承租的不动产所有权已转移至公司关联方天津融诚荣浩物
产有限公司（以下简称“荣浩公司”）名下，5家子公司已分别与原出租方签订了《房屋租赁协议之终止协议》。基于原租赁关系的承接以及为保证子公司的日常经营及办公，天津高德、天津融诚安为德科技有限公司（以下简称“天津安为德”）、天津名宣、天津浩众及天津浩物丰田拟分别与
关联方荣浩公司签订《房屋租赁协议》，承租其名下房屋。租赁面积合计为17631.66平方米，租金金额合计为24175358.14元，占公司最近一期经审计净资产的1.40%。
2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深
1圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次
交易构成关联交易。
3、公司于2024年1月9日召开独立董事专门会议九届二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
4、公司于2024年1月10日召开九届十三次董事会会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易
无需提交股东大会审议。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：天津融诚荣浩物产有限公司
2、法定代表人：古兆军
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：0.0001万元人民币
5、 统一社会信用代码：91120101MACFGRRR65
6、住所：天津市和平区五大道街道睦南道111号
7、成立日期：2023年4月13日
8、营业期限：2023年4月13日至无固定期限9、经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；金属矿石销售；
煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；
2非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、股权结构：
11、历史沿革：荣浩公司成立于2023年4月13日，注册资本0.0001万元，天津市浩通物产有限公司持有其100%股权，实际控制人为张荣华女士。
12、关联方主要财务数据：荣浩公司成立于2023年4月13日，暂未
开展业务，故截至2023年9月30日暂无相关财务数据。
13、关联关系：荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
14、经查询，荣浩公司不是失信被执行人。
3三、关联交易标的的基本情况
内江鹏翔下属5家子公司天津高德、天津安为德、天津名宣、天津浩
众及天津浩物丰田承租关联方名下房屋，用于日常经营及办公，租赁面积合计为17631.66平方米，租金金额合计为24175358.14元，占公司最近一期经审计净资产的1.40%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁为原租赁关系的承接，租赁价格未调整，符合天津市租赁市场及区域经济发展情况。本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、《房屋租赁协议》的主要内容出租承租房屋使用提前终止方方租赁原因范围及使各项费用的约定协议的条其他约定
（甲（乙用期限件方）方）
1．甲乙双方商定：租赁使用以上1．在使用1．甲乙双方在
依据天津市第甲方同意房屋，租赁单价为1.45元/平方米/期内如因签订《房屋租赁二中级人民法将座落于日，年租金为1706349.63元（含严重自然协议》时，应同院于2023年空港经济税）。甲乙双方应于每季度首月前灾害等不时签订《房屋使
11月8日送达区环河北10日内结算本季度的租金，同时可抗力因用安全协议》。
的执行裁定书路8号的甲方应向乙方开具相应的增值税素导致乙乙方自进住该发票。方无法继房屋办公之日【案号：汽车展厅
2．乙方已向原出租方天津空畅资续使用该起至归还甲方（2023）津02办公用房产管理有限公司支付的2023年11房屋时，甲该房屋之日止，执恢38号之和维修车月09日至2026年05月27日的租方有权提全面负责该房二】，天津空间合计建金（金额：4352132.67元），由前终止《房屋内的安全及港经济区环河筑面积甲乙双方共同协调原出租方尽快屋租赁协防火工作。
将其转付至甲方。上述款项全额进议》，乙方2．《房屋租赁荣浩天津北路8号不动3224.09平入甲方指定账户时，视为乙方已向应在双方协议》未尽事公司高德产的所有权已方米房屋甲方支付2023年11月09日至协商的合宜，双方协商转移至甲方名及房屋外2026年05月27日的租金。若自理期限内解决，并以书下。基于原租绿化带以《房屋租赁协议》签署之日起60腾房搬出。面方式作出补赁关系的承接内的场地日内，甲方未收到上述预付租金，各项应缴充约定，补充则有权要求与乙方重新约定租金费用按实约定与《房屋以及甲方为支提供给乙支付方式。际使用时租赁协议》有持乙方开展汽方使用。租3．在租赁物业使用期内，乙方因间结算，甲同等效力。双车销售、维修期自2023经营办公使用的水、电、暖、电话、乙双方均方若出现纠
经营、停放汽年11月9环卫、排污、保安等各项服务产生不负由此纷，需先行协车等业务，就日起至费用，由乙方自行承担并按时交产生的经商解决，无法纳。济赔偿责达成协议的，乙方有偿使用2026年05
4．乙方因自身经营需要进行的室任。任何一方可向
甲方位于空港月27日内装修改造，须征得甲方书面同意2．除前款租赁房屋所在
4经济区环河北止。未经甲并办理相关的审批手续后才可进规定的情地的法院提起路8号房屋开方同意，乙行施工，所需装修改造费用均由乙形外，《房诉讼。方自行承担。未经甲方许可及管理屋租赁协3．《房屋租赁展经营达成一方不得擅部门审批，乙方不得擅自拆改原有议》不得提协议》自甲乙致，签订《房自转租或建筑结构及原有设施。前终止。双方签字盖章屋租赁协议》。转借该房后生效。
屋。
1．甲乙双方商定：租赁使用以上房屋，租赁单价为1.45元/平方米/
1．甲乙双方依据天津市第甲方同意日，年租金为1227023.79元（含1．在使用在签订《房屋二中级人民法将座落于税）。甲乙双方应于每季度首月前期内如因租赁协议》时，院于2023年空港经济10日内结算本季度的租金，同时严重自然应同时签订11月8日送达区汽车园甲方应向乙方开具相应的增值税灾害等不《房屋使用安的执行裁定书中路24号发票。可抗力因全协议》。乙素导致乙方自进住该房
【案号：的汽车展2．原承租方天津市骏达汽车销售方无法继屋办公之日起
（2023）津02厅办公用服务有限公司已向原出租方天津续使用该至归还甲方该
执恢38号之房和维修空畅资产管理有限公司支付的房屋时，甲房屋之日止，三】，天津空车间合计2023年11月09日至2026年10方有权提全面负责该房港经济区汽车建筑面积月09日的租金（金额：3582641.44前终止《房屋内的安全及园中路号平屋租赁协防火工作。242318.42元），由甲乙双方共同协调原出租议》，乙方2．《房屋租赁不动产的所有方米房屋方将其转付至甲方。上述款项全额应在双方协议》未尽事权已转移至甲及房屋外进入甲方指定账户时，视为乙方已协商的合宜，双方协商天津荣浩方名下。基于绿化带以向甲方支付2023年11月09日至理期限内解决，并以书安为公司原租赁关系的内的场地2026年10月09日的租金。若自腾房搬出。面方式作出补德
承接以及甲方提供给乙各项应缴充约定，补充《房屋租赁协议》签署之日起60费用按实约定与《房屋为支持乙方开方使用。租日内，甲方未收到上述预付租金，际使用时租赁协议》有展汽车销售、期自2023则有权要求与乙方重新约定租金间结算，甲同等效力。双维修经营、停年11月9支付方式。乙双方均方若出现纠放汽车等业日起至3．在租赁物业使用期内，乙方因不负由此纷，需先行协务，就乙方有2026年10产生的经商解决，无法经营办公使用的水、电、暖、电话、济赔偿责达成协议的，偿使用甲方位月09日环卫、排污、保安等各项服务产生任。任何一方可向于空港经济区止。未经甲费用，由乙方自行承担并按时交2．除前款租赁房屋所在汽车园中路方同意，乙纳。规定的情地的法院提起24号房屋开方不得擅4．乙方因自身经营需要进行的室形外，《房诉讼。展经营达成一自转租或内装修改造，须征得甲方书面同意屋租赁协3．《房屋租赁并办理相关的审批手续后才可进议》不得提协议》自甲乙致，签订《房转借该房行施工，所需装修改造费用均由乙前终止。双方签字盖章屋租赁协议》。屋。方自行承担。未经甲方许可及管理后生效。
部门审批，乙方不得擅自拆改原有建筑结构及原有设施。
依据天津市第甲方同意1．甲乙双方商定：租赁使用以上1．在使用1．甲乙双方期内如因在签订《房屋荣浩天津二中级人民法将座落于房屋，租赁单价为1.45元/平方米/严重自然租赁协议》时，公司名宣院于2023年空港经济日，年租金为2263723.98元（含灾害等不应同时签订11月8日送达区汽车园税）。甲乙双方应于每季度首月前可抗力因《房屋使用安
5的执行裁定书南路25号10日内结算本季度的租金，同时素导致乙全协议》。乙
【案号：的汽车展甲方应向乙方开具相应的增值税方无法继方自进住该房续使用该屋办公之日起
（2023）津02厅办公用发票。
房屋时，甲至归还甲方该执恢38号之房和维修2．乙方已向原出租方天津空畅资方有权提房屋之日止，四】，天津空车间合计产管理有限公司支付的2023年11前终止《房全面负责该房港经济区汽车建筑面积月09日至2026年02月23日的租屋租赁协屋内的安全及园南路25号4277.23平金（金额：5197146.98元），由议》，乙方防火工作。
应在双方2．《房屋租赁不动产的所有方米房屋甲乙双方共同协调原出租方尽快协商的合协议》未尽事
权已转移至甲及房屋外将其转付至甲方。上述款项全额进理期限内宜，双方协商方名下。基于绿化带以入甲方指定账户时，视为乙方已向腾房搬出。解决，并以书原租赁关系的内的场地甲方支付2023年11月09日至各项应缴面方式作出补
承接以及甲方提供给乙2026年02月23日的租金。若自费用按实充约定，补充际使用时约定与《房屋为支持乙方开方使用。租《房屋租赁协议》签署之日起60间结算，甲租赁协议》有展汽车销售、期自2023日内，甲方未收到上述预付租金，乙双方均同等效力。双维修经营、停年11月9有权要求与乙方重新约定租金支不负由此方若出现纠
放汽车等业日起至付方式。产生的经纷，需先行协务，就乙方有2026年023．在租赁物业使用期内，乙方因济赔偿责商解决，无法任。达成协议的，偿使用甲方位月23日经营办公使用的水、电、暖、电话、
2．除前款任何一方可向
于空港经济区止。未经甲环卫、排污、保安等各项服务产生规定的情租赁房屋所在汽车园南路方同意，乙费用，由乙方自行承担并按时交形外，《房地的法院提起
25号房屋开方不得擅纳。屋租赁协诉讼。
展经营达成一自转租或4．乙方因自身经营需要进行的室议》不得提3．《房屋租赁前终止。协议》自甲乙致，签订《房转借该房内装修改造，须征得甲方书面同意双方签字盖章屋租赁协议》。屋。并办理相关的审批手续后才可进后生效。
行施工，所需装修改造费用均由乙方自行承担。未经甲方许可及管理部门审批，乙方不得擅自拆改原有建筑结构及原有设施。
依据天津市第甲方同意1．甲乙双方商定：租赁使用以上1．在使用1．甲乙双方期内如因在签订《房屋二中级人民法将座落于房屋，租赁单价为1.45元/平方米/严重自然租赁协议》时，院于2023年空港经济日，年租金为2316278.50元（含灾害等不应同时签订11月8日送达区汽车园税）。甲乙双方应于每季度首月前可抗力因《房屋使用安的执行裁定书中路29号10日内结算本季度的租金，同时素导致乙全协议》。乙【案号：的汽车展甲方应向乙方开具相应的增值税方无法继方自进住该房续使用该屋办公之日起
荣浩天津（2023）津02厅办公用发票。
房屋时，甲至归还甲方该公司浩众执恢38号之房和维修2．乙方已向原出租方天津空畅资方有权提房屋之日止，五】，天津空车间合计产管理有限公司支付的2023年11前终止《房全面负责该房港经济区汽车建筑面积月09日至2025年11月17日的租屋租赁协屋内的安全及园中路29号4376.53平金（金额：4693993.90元），由议》，乙方防火工作。
应在双方2．《房屋租赁不动产的所有方米房屋甲乙双方共同协调原出租方尽快协商的合协议》未尽事
权已转移至甲及房屋外将其转付给甲方。上述款项全额进理期限内宜，双方协商方名下。基于绿化带以入甲方指定账户时，视为乙方已向腾房搬出。解决，并以书
6原租赁关系的内的场地甲方支付2023年11月09日至各项应缴面方式作出补
承接以及甲方提供给乙2025年11月17日的租金。若自费用按实充约定，补充际使用时约定与《房屋为支持乙方开方使用。租《房屋租赁协议》签署之日起60间结算，甲租赁协议》有展汽车销售、期自2023日内，甲方未收到上述预付租金，乙双方均同等效力。双维修经营、停年11月9则有权要求与乙方重新约定租金不负由此方若出现纠
放汽车等业日起至支付方式。产生的经纷，需先行协务，就乙方有2025年113．在租赁物业使用期内，乙方因济赔偿责商解决，无法任。达成协议的，偿使用甲方位月17日经营办公使用的水、电、暖、电话、
2．除前款任何一方可向
于空港经济区止。未经甲环卫、排污、保安等各项服务产生规定的情租赁房屋所在汽车园中路方同意，乙费用，由乙方自行承担并按时交形外，《房地的法院提起
29号房屋开方不得擅纳。屋租赁协诉讼。
展经营达成一自转租或4．乙方因自身经营需要进行的室议》不得提3．《房屋租赁致，签订《房转借该房内装修改造，须征得甲方书面同意前终止。协议》自甲乙并办理相关的审批手续后才可进双方签字盖章屋租赁协议》。屋。
行施工，所需装修改造费用均由乙后生效。
方自行承担。未经甲方许可及管理部门审批，乙方不得擅自拆改原有建筑结构及原有设施。
1．甲乙双方商定：租赁使用以上1．在使用
依据天津市第甲方同意1．甲乙双方房屋，租赁单价为0.76元/平方米/期内如因二中级人民法将座落于在签订《房屋严重自然日，年租金为952977.19元（含租赁协议》时，院于2023年塘沽河南灾害等不税）。甲乙双方应于每季度首月前应同时签订11月8日送达路1376号可抗力因《房屋使用安
10日内结算本季度的租金，同时素导致乙的执行裁定书的汽车展全协议》。乙甲方应向乙方开具相应的增值税方无法继
【案号：厅办公用方自进住该房发票。续使用该屋办公之日起
（2023）津02房和维修房屋时，甲
2．乙方已向原出租方天津浩物骏至归还甲方该
执恢38号之车间合计方有权提
驰国际贸易有限公司支付的2023房屋之日止，六】，天津滨建筑面积前终止《房全面负责该房年11月09日至2030年07月08海新区塘沽河3435.39平屋租赁协屋内的安全及日的租金（金额：6349443.15元），议》，乙方南路1376号方米房屋防火工作。
由甲乙双方共同协调原出租方将应在双方天津不动产的所有及房屋外2．《房屋租赁荣浩协商的合其尽快转付给甲方。上述款项全额协议》未尽事浩物权已转移至甲绿化带以理期限内
公司进入甲方指定账户时，视为乙方已宜，双方协商丰田方名下。基于内的场地腾房搬出。解决，并以书向甲方支付2023年11月09日至原租赁关系的提供给乙各项应缴面方式作出补
2030年07月08日的租金。若自费用按实
承接以及甲方方使用。租充约定，补充《房屋租赁协议》签署之日起60际使用时为支持乙方开期自2023约定与《房屋间结算，甲日内，甲方未收到上述预付租金，租赁协议》有展汽车销售、年11月9乙双方均则有权要求与乙方重新约定租金同等效力。双维修经营、停日起至不负由此方若出现纠支付方式。
放汽车等业2030年07产生的经纷，需先行协
3．在租赁物业使用期内，乙方因济赔偿责务，就乙方有月08日商解决，无法经营办公使用的水、电、暖、电话、任。
偿使用甲方位止。未经甲达成协议的，环卫、排污、保安等各项服务产生2．除前款任何一方可向
于塘沽河南路方同意，乙费用，由乙方自行承担并按时交规定的情租赁房屋所在
1376号房屋方不得擅地的法院提起纳。形外，《房开展经营达成自转租或诉讼。
4．乙方因自身经营需要进行的室屋租赁协
7一致，签订《房转借该房内装修改造，须征得甲方书面同意议》不得提3．《房屋租赁屋租赁协议》。屋。并办理相关的审批手续后才可进前终止。协议》自甲乙行施工，所需装修改造费用均由乙双方签字盖章方自行承担。未经甲方许可及管理部门审批，乙方不得擅自拆改原有后生效。
建筑结构及原有设施。
六、关联交易目的及对公司的影响
1、内江鹏翔下属5家子公司天津高德、天津安为德、天津名宣、天津
浩众及天津浩物丰田基于原租赁关系的承接而承租关联方名下房产，用于其日常经营及办公。
2、内江鹏翔下属5家子公司天津高德、天津安为德、天津名宣、天津
浩众及天津浩物丰田基于原租赁关系的承接而承租关联方名下房产，定价公允，符合交易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年年初至本公告日，除本次关联交易外，内江鹏翔下属5家子公
司天津高德、天津安为德、天津名宣、天津浩众及天津浩物丰田未与荣浩
公司发生其他关联交易。内江鹏翔下属5家子公司天津高德、天津安为德、天津名宣、天津浩众及天津浩物丰田与荣浩公司签署《房屋租赁协议》后，公司与张荣华女士控制的关联方发生的关联交易累计金额为24175358.14元（含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的1.40%。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2024年1月9日召开董事会独立董事专门会议九届二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
独立董事认为：
81、公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属5家子公司天津高
德、天津融诚安为德、天津名宣、天津浩众、天津浩物丰田承租关联方天
津荣浩公司名下房产用于日常经营及办公，为原租赁关系的承接，租赁价格未调整，符合天津市租赁市场及区域经济发展情况。本次关联交易定价公允，符合交易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。
2、同意将该议案提交公司董事会审议。
3、关联董事陆才垠先生、刘禄先生、张君婷女士、熊俊先生须回避表决。
九、备查文件
1、《独立董事专门会议九届二次会议决议》；
2、《九届十三次董事会会议决议》；
3、《房屋租赁协议》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二四年一月十一日
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