北方稀土:北方稀土2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024-001
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月2日
（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼3楼301会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数106
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1543208431
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
42.6882
决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王臣主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事13人，出席13人，董事汪辉文、张丽华，独立
董事祝社民、王晓铁、杜颖、李星国、戴璐以视频形式参会；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
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二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1542095757 99.9278 1109974 0.0719 2700 0.0003
2.议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1505097083 97.5303 38097348 2.4687 14000 0.0010
3.议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1509790699 97.8345 33415032 2.1652 2700 0.0003
4.议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
2证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024-001
类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1509790699 97.8345 33415032 2.1652 2700 0.0003
（二）累积投票议案表决情况
5.议案名称：《关于补选监事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
5.01选举宋泠为监事152464867498.7973是
5.02选举吴瑶为监事152465627998.7978是
5.03选举马蓉为监事152465989298.7980是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）关于补选董
121032632899.473711099740.524927000.0014
事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第2项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的三分之二；
3.经本次股东大会选举，张莘当选为公司董事，任期与公司第八
届董事会一致；宋泠、吴瑶、马蓉当选为公司监事，任期与公司第八届监事会一致；自本次股东大会决议通过之日起履行职责。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
2024年1月3日
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