通光线缆:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2024-002
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024年1月10日（星期三）下午13点30分开始，会期半天；网络投票时间：2024年1月10日。其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月10日的
交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份20837800股，占上市公司总股份的4.5469％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20772100股，占上市公司总股份的4.5326％。
通过网络投票的股东6人，代表股份65700股，占上市公司总股份的
0.0143％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份20831800股，占上市公司总股份的4.5456％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20766100股，占上市公司总股份的4.5313％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份65700股，占上市公司总股份的
0.0143％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》
通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）、徐镇江先生为本次关联交易对手方，董事长张忠先生为通光集团董事，薛万健先生为通光集团监事、四川通光光纤有限公司董事长兼总经理，上述股东作为与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。其中通光集团所持表决权股份157830000股，徐镇江先生所持表决权股份6220095股，张忠先生所持表决权股份393500股，薛万健先生所持表决权股份45750股。
总表决情况：
同意20778200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7140％；反对59600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2860％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20772200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7139％；反对59600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨弘魏律师和杨圣凤律
师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2024年1月10日