博众精工:博众精工第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688097证券简称：博众精工公告编号：2024-001
博众精工科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年1月6日送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吕军辉先生召集，会议应出席监事3人，实际出席监事
3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取一定的投资回报。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展合约价值总额度不超过1亿美元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司监事会
2024年1月12日