华发股份:珠海华发实业股份有限公司监事会议事规则

珠海华发实业股份有限公司
监事会议事规则
第一条为了充分发挥监事会作用，促进公司健康稳定发展，根据国家有
关法律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，制定本规则。
第一章监事会的组成
第二条公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事长一名。监事长
不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。
第二章监事会的职权
第三条监事会行使下列职权：
（一）对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规
或者章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会，在董事局不履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）列席董事局会议；
（八）依照《公司法》的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
1（十）法律、法规、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第四条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所
等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章监事会会议的召开与通知
第五条监事会每六个月至少召开一次会议。监事会定期会议的通知
应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，临时会议的通知则应当在会议召开五日以前书面送达全体监事。因情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的，监事会会议可以随时召开，会议通知可以以电话或者其他口头方式发出，但召集人应当在监事会会议上作出说明。
第六条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。
第四章监事会会议的表决方式与制度
第七条监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会会议应当
由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第八条监事会决议表决方式为记名投票表决。每一监事享有一票表决权。
监事会作出决议，需由过半数监事同意方为有效。
第五章监事会会议记录
第九条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事局秘书保存。会议记录的保管期限为10年。
2第六章附则
第十条本规则由公司监事会制定，经股东大会决议通过之日起执行，修改时亦同。
第十一条本规则所称“过”不含本数。
第十二条本规则未尽事宜按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易
所规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。
第十三条本规则的解释权属于公司监事会。
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