天原股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2024-002
宜宾天原集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2024年1月11日（星期四）14:00
（2）网络投票：2024年1月11日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年1月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2024年1月5日6、主持人：董事长邓敏先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份390020067股，占上市公司总股份的29.9636％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份353444160股，占上市公司总股份的27.1536％。
通过网络投票的股东25人，代表股份36575907股，占上市公司总股份的2.8100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份79555849股，占上市公司总股份的6.1119％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份42979942股，占上市公司总股份的3.3020％。
通过网络投票的中小股东25人，代表股份36575907股，占上市公司总股份的2.8100％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、文新月律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
同意387977307股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4762％；反对2031260股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5208％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意77513089股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4323％；反对2031260股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.5533％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0145％。
2、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》
同意382188955股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9921％；反对7819612股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0029％。
3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
同意382188955股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9921％；反对7819612股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0029％。4、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意382200455股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9951％；反对7819612股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
同意382188955股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9921％；反对7819612股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0049％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0029％。
6、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
同意382200455股，占出席会议所有股东所持股份的
97.9951％；反对7694812股，占出席会议所有股东所持股份的
1.9729％；弃权124800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0320％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日