健帆生物:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300529证券简称：健帆生物公告编号：2024-006
债券代码：123117债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于预计2024年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述及履行的审议程序
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年关联交易
的实际情况，结合公司2024年业务发展需要，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过1834.00万元。
公司于2024年1月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。公司监事会对本议案发表了同意的审核意见。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次年度日常关联交易预计的事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经股东大会审议。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易关联交易关联交易定价2024年度关联人上年发生金额类别内容原则预计金额珠海市美瑞华医
商品采购依照公允价格100.00-51.05用科技有限公司向关联人苏州健联医疗信
商品采购依照公允价格700.00100.68采购商品息技术有限公司
小计800.0049.63
1珠海市美瑞华医
劳务服务合同约定20.0011.44用科技有限公司珠海市美瑞华医
维修服务合同约定10.000.00向关联人用科技有限公司采购服务苏州健联医疗信
维修服务合同约定100.0022.11息技术有限公司
小计130.0033.55珠海市美瑞华医
向关联人资产销售依照公允价格30.005.73用科技有限公司
销售产品、
商品、资产小计30.005.73珠海健福制药有
向关联人商标许可合同约定8.000.94限公司提供商标
授权许可小计8.000.94珠海健福制药有
劳务服务依照公允价格750.000.00限公司珠海市美瑞华医
租赁依照公允价格100.0054.23用科技有限公司珠海市美瑞华医
技术服务依照公允价格3.000.28用科技有限公司苏州健联医疗信
向关联人技术服务依照公允价格5.000.28息技术有限公司提供劳务珠海健福制药有
技术服务依照公允价格5.000.28限公司珠海晴朗阳光投资管理企业（有技术服务依照公允价格3.000.28限合伙）
小计866.0055.35
合计1834.00145.20
注1：以上金额为不含税金额。
注2：截至本披露日，公司与上述预计日常关联交易的关联人尚未发生关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2实际发生
实际发生关联交易关联交易实际发预计额占同类披露日期关联人注额与预计类别内容生金额金额业务比例及索引金额差异珠海市美瑞华医
用科技有限公司商品采购-51.05100.00-102.86%151.05注2向关联人苏州健联医疗信
采购商品商品采购100.68500.00202.86%399.32息技术有限公司
小计49.63600.00100.00%550.37珠海市美瑞华医
劳务服务11.4410.0034.10%-1.44用科技有限公司珠海市美瑞华医
维修服务0.0010.000.00%10.00向关联人用科技有限公司采购服务苏州健联医疗信
维修服务22.11200.0065.90%177.89息技术有限公司公司于
小计2023年133.55220.00100.00%186.45月11日、岳阳和盛医院有2023年3向关联人商品销售15.33100.00100.00%84.67限公司月31日披销售产露在巨潮
品、商品小计15.33100.00100.00%84.67资讯网披露的公告珠海健福制药有劳务服务0.00500.000.00%500.00（编号限公司
2023-004、珠海市美瑞华医租赁54.23170.0096.98%115.772023-026）用科技有限公司珠海市美瑞华医
技术服务0.282.000.50%1.72用科技有限公司苏州健联医疗信
技术服务0.285.000.50%4.72息技术有限公司向关联人岳阳和盛医院有
提供劳务技术服务0.575.001.02%4.43限公司珠海健福制药有
技术服务0.281.000.50%0.72限公司珠海晴朗阳光投资管理企业（有技术服务0.281.000.50%0.72限合伙）
小计55.92684.00100.00%628.08向关联人珠海市美瑞华医已经公司
资产销售5.73/90.52%/销售产用科技有限公司总经理会
3品、商品、岳阳市岳阳楼区议审议通
资产清善大药房有限商品销售注0.60/9.48%/过3公司
小计6.33/100.00%/珠海健福制药有
向关联人商标许可0.94/100.00%/限公司提供商标
授权许可小计0.94/100.00%/公司预计的2023年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业
公司董事会对日常关联交易务上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进实际发生情况与预计存在较度确定，具有较大的不确定性。2023年外部市场环境存在一定变化，公大差异的说明（如适用）司根据市场变化及实际需求减少了向相关关联方采购设备及服务等，因此实际发生的关联交易额低于预计的额度。
公司独立董事认为公司2023年度发生的各类日常关联交易符合公
司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，审议程序合规，公允、合理。
公司独立董事对日常关联交
公司在进行2023年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易易实际发生情况与预计存在的上限进行预计。2023年度公司根据外部市场变化和实际需求而及时较大差异的说明（如适用）
调整设备、商品的采购等，因此与实际发生情况存在较大差异具有其合理性，符合客观情况，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。
注1：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。
注2：2023年，公司向美瑞华采购设备及配件累计为-51.05万元（其中采购设备及配件4.83万元，退款退货为55.88万元），主要因以前年度业务发生退款退货所致。
注3：公司与关联人美瑞华、岳阳市岳阳楼区清善大药房有限公司、健福制药在2023年度根据实际业务开展需要，发生关联交易。根据《公司章程》等相关规定，上述关联交易均已经公司总经理会议审议，程序合规。
二、关联人介绍和关联关系
（一）珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”）
1、法定代表人：杨平
2、注册资本：1800万
3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路98号1栋五楼
4、成立时间：2004年4月16日5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设
4备批发。
6、财务数据：截至2023年11月30日总资产为877.53万元，净资产为784.36万元，2023年1-11月营业收入为225.76万元，净利润为-86.39万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡控制的企业珠海阳光瑞华
投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）合计持有
美瑞华71.42%的股份，因此美瑞华为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的发展前景和履约能力。
（二）苏州健联医疗信息技术有限公司（以下简称“苏州健联”）
1、法定代表人：李峰
2、注册资本：1000万人民币
3、企业住址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 B 幢 7 层
705室
4、成立时间：2020年8月26日
5、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息
系统集成服务；智能控制系统集成等；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；会议及展览服务等。
6、财务数据：截至2023年11月30日总资产为1170.75万元，净资产为-648.21万元，2023年1-11月营业收入为547.36万元，净利润为-299.37万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡控制的企业珠海晴朗阳光
投资管理企业（有限合伙）合计持有苏州健联90%的股份，公司董事雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云为晴朗阳光的有限合伙人，公司董事李峰担任苏州健联的执行董事，因此苏州健联为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前苏州健联在日常交易中能正常履行合同约定内容，
具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
5（三）珠海健福制药有限公司（以下简称“健福制药”）
1、法定代表人：杨槐
2、注册资本：25000万人民币
3、企业地址：珠海市金湾区三灶镇湖滨路2088号
4、成立日期：2021年3月9日
5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售。
6、财务数据：截至2023年11月30日总资产为22236.88万元，净资产为9246.05万元，2023年1-11月营业收入为0.00万元，净利润为-509.06万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡本人及控制的企业珠海晴
朗阳光投资管理企业（有限合伙）、珠海金匙融誉科技合伙企业(有限合伙)合计持
有健福制药40%的股份，公司董事雷雯持有健福制药50%的股份，公司实际控制人董凡、董事雷雯、李峰担任健福制药的董事，因此健福制药为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前健福制药经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的发展前景和履约能力。
（四）珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）
1、执行事务合伙人：珠海帆扬投资管理有限公司
2、注册资本：15000万人民币
3、企业地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28823（集中办公区）
4、成立日期：2017年4月11日
5、经营范围：投资管理、自有资金投资、股权投资、创业投资、资产管理、企业经营管理咨询服务、企业 IPO 咨询服务。
6、财务数据：截至2023年11月30日总资产为12774.19万元，净资产为
12776.88万元，2023年1-11月营业收入为0.00万元，净利润为-2585.02万元（未经审计）。
67、与上市公司的关系：公司控股股东、实际控制人董凡为晴朗阳光实际控制人，公司董事雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云为晴朗阳光的有限合伙人，因此晴朗阳光为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前晴朗阳光经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需要，在客观公平、平等自愿、互利互惠原则上进行，参考市场价格确定关联交易价格并签订协议，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易在同类业务中占比较小，此外，公司产供销系统完整、独立，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
1、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
本次2024年度关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会
议审议通过，公司全体独立董事一致同意：公司2024年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于公司2024年度可能发生的交易情况作出的合理预测，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
2、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
7经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。公司发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司及中小股东利益造成重大风险。综上，保荐机构对健帆生物2024年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
4、中航证券有限公司关于健帆生物科技集团股份有限公司2024年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2024年1月10日
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