生物股份:金宇生物技术股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告

证券代码：600201证券简称：生物股份公告编号：临2024-004
金宇生物技术股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及
相关文件二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股
股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、
第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票的相关事项。
公司于2024年1月12日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，相关调整及修订主要涉及发行数量、募集资金金额及用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。
为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下：
一、公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的主要修订情况章节章节内容修订情况
封面封面更新封面名称、日期
1、更新本次发行的审议批准情况；2、更新本次发行
价格情况；3、更新本次发行股票数量；4、减少了募重大事项提示重大事项提示
集资金投资项目、调减了本次发行募集资金总额；
5、根据发行股票数量更新认购人认购情况
1章节章节内容修订情况
释义释义更新报告期
二、本次向特定对象
根据募集资金投资项目的减少，更新本次向特定对象发行股票的背景和目发行股票的背景和目的情况的
四、本次非公开向特1、更新本次发行价格情况；2、更新本次发行股票数
定对象发行方案概量；3、减少了募集资金投资项目、调减了本次发行要募集资金总额
第一节发行概况六、本次发行是否导致公司控制权发生变根据发行股票数量更新认购人认购情况化
七、本次发行方案已经取得有关主管部门更新本次发行的审议批准情况批准的情况以及尚需呈报批准的程序
三、发行对象的主要
第二节发行对象业务和最近三年及一更新发行对象生物控股最近三年及一期的财务数据的基本情况期的财务状况
第三节附条件生二、认购标的、数
效的股份认购协量、认购方式、认购更新并补充补充协议具体情况议的内容摘要价格与支付方式
一、本次募集资金使减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金用计划总额
二、募集资金投资项
第四节董事会关根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及可行性目的必要性及可行性于本次募集资金分析表述分析使用的可行性分
三、本次向特定对象析
发行股票对公司经营根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象状况和财务状况的影发行股票对公司经营状况和财务状况的影响相关表述响
一、本次发行后公司
业务和资产、公司章1、根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行对程、股东结构、高管公司业务及资产、业务结构的影响相关表述；2、根人员结构以及业务结据发行股票数量更新本次发行对股东结构的影响
第五节董事会关构的变动情况于本次发行对公
二、本次发行后公司司影响的讨论与
财务状况、盈利能力根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行对公司分析
及现金流量的变动情财务状况、盈利能力及现金流量的影响相关表述况
六、本次股票发行相根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象关的风险说明发行股票相关风险的表述
第六节公司利润
二、公司最近三年的分配政策及相关更新公司最近三年的利润分配情况表述利润分配情况情况
一、本次向特定对象1、根据最新时间节点和本次发行方案修订情况更新
第七节本次发行发行股票对公司主要相应假设
摊薄即期回报的财务指标的影响2、根据假设更新，更新相应财务指标填补措施二、本次向特定对象根据募集资金投资项目的减少，调整风险提示相关表发行股票摊薄即期回述
2章节章节内容修订情况
报的风险提示
三、本次向特定对象
根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及合理性发行股票的必要性和的相关表述合理性
四、本次向特定对象
发行股票募集资金投根据募集资金投资项目的减少，调整募集资金投资项资项目与公司现有业目与公司现有业务的关系的表述务的关系
五、公司在人员、技
根据募集资金投资项目的减少，调整公司在人员、技术、市场等方面的储
术、市场等方面的储备情况的表述备情况
六、公司应对本次发
根据募集资金投资项目的减少，调整公司应对本次发行摊薄即期回报采取行摊薄即期回报采取的措施的表述的措施
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措更新本次发行已经履行的审议程序施及承诺事项的审议程序
二、公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的主要修订情况
一、本次向特定对象根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象发行的背景和目的发行的背景和目的的相关表述
二、本次发行证券及根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行证券的其品种选择的必要性必要性表述
四、本次发行定价的
原则、依据、方法和更新本次发行价格情况程序的合理性全文
五、本次发行方式的更新本次发行已经履行的审议程序可行性
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回更新内容参见“2023 年度向特定对象发行 A 股股票报对公司主要财务指预案的主要修订情况”之“第七节本次发行摊薄即标的潜在影响以及填期回报的填补措施”的相关修订内容补的具体措施
三、公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告的主要修订情况
一、本次募集资金使减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金用计划总额
二、募集资金投资项
根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及可行性目的必要性及可行性分析表述全文分析
三、本次向特定对象
发行股票对公司经营根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象状况和财务状况的影发行股票对公司经营状况和财务状况的影响相关表述响
3四、关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺的主要修订情况
一、本次向特定对象1、根据最新时间节点和本次发行方案修订情况更新发行股票对公司主要相应假设
财务指标的影响2、根据假设更新，更新相应财务指标二、本次向特定对象
根据募集资金投资项目的减少，调整风险提示相关表发行股票摊薄即期回述报的风险提示
三、本次向特定对象
根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及合理性发行股票的必要性和的相关表述合理性
四、本次向特定对象
发行股票募集资金投根据募集资金投资项目的减少，调整募集资金投资项全文资项目与公司现有业目与公司现有业务的关系的表述务的关系
五、公司在人员、技
根据募集资金投资项目的减少，调整公司在人员、技术、市场等方面的储
术、市场等方面的储备情况的表述备情况
六、公司应对本次发
根据募集资金投资项目的减少，调整公司应对本次发行摊薄即期回报采取行摊薄即期回报采取的措施的表述的措施
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措更新本次发行已经履行的审议程序施及承诺事项的审议程序
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。
向特定对象发行 A 股股票预案披露的事项不代表审批机关对本次向特定对象发
行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日
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