莱尔科技:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2024-008
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营
相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事伍仲乾、关联监事周松华回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华将在股东大会上对本议案回避表决。
公司审计委员会对公司预计2024年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。
公司全体独立董事对上述议案进行了事前认可，认为公司本次2024年日常关联交易预计金额是公司日常生产经营需要，属于正常的业务往来。公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价合理、公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将该议案提交董事会审议。公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为：公司预计2024年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正
常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的2024年度日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意公司关于2024年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本次预计金占同类2023年度占同类额与上年实
关联交易类2024年度业务比1-11月实业务比关联人际发生金额别预计金额例际发生金例差异较大的
（%）额（%）原因根据预计收向关联人采广东天原施入对应的采
购商品、接莱特新材料400050.001569.2352.38购需求估算受劳务有限公司确定广东天瑞德向关联人销业务发展需
新材料有限100010.00无0售商品要公司广东天瑞德向关联人提
新材料有限8432.0031.3230.31不适用供租赁公司向关联人销广东天瑞德售水电汽及
新材料有限1636.006.1133.30不适用提供物业服公司务
合计5100—1606.66——
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2023年1-11月实际发生金额未经审计。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023年度1-11预计金额与实
2023年度预计
关联交易类别关联人月实际发生金际发生金额差金额额异较大的原因向关联人采购广东天原施莱根据实际需求
商品、接受劳特新材料有限38001569.23确定务公司向关联人销售广东天瑞德新预计业务尚未
1000无
商品材料有限公司发生向关联人提供广东天瑞德新
28731.32不适用
租赁材料有限公司关联人提供租成都蜀菱科技
60无不适用
赁发展有限公司
合计51471600.55--
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2023年1-11月实际发生金额未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、广东天原施莱特新材料有限公司
企业名称广东天原施莱特新材料有限公司
性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人邱延碧注册资本12100万元人民币成立日期2016年02月01日住所韶关市武江区西联镇甘棠大道南偏石路3号树脂、涂料、胶黏剂的研发、生产、加工和销售（以上项目危险化学品除外）；聚氨酯树脂（2828）、甲醇（1022）的主营业务研发、生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东郑光辉、邱延碧、王文锋、宜宾天原集团股份有限公司
2022年度的主总资产：14019.82万元
要财务数据净资产：9582.05万元
注：关联公司以上工商信息来源为截止本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。
2、广东天瑞德新材料有限公司
企业名称广东天瑞德新材料有限公司性质其他有限责任公司法定代表人杨建中注册资本10000万元人民币成立日期2022年07月14日广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所住所
申报）
一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金
属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型
建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研主营业务究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
宜宾天亿新材料科技有限公司、广东顺控发展股份有限公主要股东
司、广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022年度的主总资产：2025.13万元
要财务数据净资产：2004.36万元
注：关联公司以上工商信息来源为截止本公告日国家企业信用信息公示系统显示的信息。
（二）与公司的关联关系关联方关联关系
2019年至2020年3季度，实际控制人伍仲乾曾位列宜
广东天原施莱特新材
宾天原集团股份有限公司前十大普通股股东，从而间接料有限公司享有天原施莱特权益。
广东天瑞德新材料有公司监事周松华先生担任董事的公司限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，双方交易能正常结算，前期合同往来履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务、向关
联人提供商品、接受/提供房屋租赁、物业服务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，审计委员会对该事项进行了事先审核。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。世纪证券有限责任公司对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
（二）广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
（三）世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计
2024年度日常关联交易的核查意见特此公告。广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年1月10日