新锐股份:新锐股份第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688257证券简称：新锐股份公告编号：2024-004
苏州新锐合金工具股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年1月10日15点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会
议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，董事会同意增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币3400万元（含）且不超过人民币6800万元（含）”调整为“不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币8800万元（含）”。
公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规相应调整
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。
除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。根据《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》第二十六条规定，本次增加回购股份资金总额事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过；同时，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，本次增加回购股份资金总额后，回购金额上限拟对应使用的超募资金金额已达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于增加回购股份资金总额的公告》和《苏州新锐合金工具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。
(二)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024年1月11日