国芯科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688262证券简称：国芯科技公告编号：2024-002
苏州国芯科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年1月10日10时在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年1月3日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高资金使用效率、降低公司财务成本，董事会同意公司使用最高余额不超过100000万元人民币（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中1国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年1月11日
2