中色股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：中色股份证券代码：000758公告编号：2024-001
中国有色金属建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月12日下午14：30
2.会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3.会议召集人：公司第九届董事会
4.会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5.现场会议主持人：公司董事、总经理秦军满先生
6.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份695710110股，占上市公司总股份的34.9033％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份666739406股，占上市公司总股份的33.4499％。
1通过网络投票的股东99人，代表股份28970704股，占上市公司总股份的
1.4534％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份29781104股，占上市公司总股份的1.4941％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份810400股，占上市公司总股份的0.0407％。
通过网络投票的中小股东99人，代表股份28970704股，占上市公司总股份的1.4534％。
三、提案审议和表决情况
提案1.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意30578104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8756％；反对26700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0872％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意29743004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8721％；反对26700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0897％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0383％。
本项议案涉及关联交易，关联股东中国有色矿业集团有限公司、秦军满先生、马引代先生对本项议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的
665093906股未计入本议案有效表决权股份总数当中。
表决结果：通过。
提案2.00《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意695683410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对26700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
2投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29754404股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9103％；反对26700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案3.00《关于修订的议案》
总表决情况：
同意695672010股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对26700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意29743004股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8721％；反对26700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0897％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0383％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2.律师姓名：张雪云、王文杰
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议；
32.北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第一
次临时股东大会之法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024年1月13日
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