天健集团:2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2024-1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年
1月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔
路7019号天健商务大厦21楼
14.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事何云武先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份839961482股，占公司总股份的44.9527％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份739788228股，占公司总股份的39.5917％。
通过网络投票的股东39人，代表股份100173254股，占公司总股份的5.3610％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份
100497254股，占公司总股份的5.3784％。
其中：过现场投票的中小股东2人，代表股份324000股，占公司总股份的0.0173％。
通过网络投票的中小股东39人，代表股份100173254股，占公司总股份的5.3610％。
23.公司部分董事、董事候选人、监事出席本次会议，公司高
级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴雍列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）总表决情况本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1以普通决议审议通过并形成决议，提案2以特别决议审议通过并形成决议。表决情况如下：
1.审议通过了《关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：当选
表决情况：
同意838887564股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8721％；反对943818股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1124％；弃权130100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。
2.审议通过了《关于修改的议案》
表决结果：本提案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
同意839670764股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9654％；反对160718股，占出席会议所有股东所持股份的
30.0191％；弃权130000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。
（二）5%以下股东的表决情况提案提案名称投票情况序号
同意99423336股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9314％；反对943818股，占出席会议的中关于选举郑晓生先生为1.00小股东所持股份的0.9391％；弃权130100股（其公司非独立董事的议案中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1295％。
同意100206536股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7107％；反对160718股，占出席会议的中关于修改《公司章程》2.00小股东所持股份的0.1599％；弃权130000股（其的议案中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1294％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、吴雍
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项
决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
4四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2024年1月13日
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