普源精电:董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

普源精电科技股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
普源精电科技股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟以发行股份的方式
购买北京耐数电子有限公司67.7419%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
一、本次交易预计不构成重大资产重组
本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定,本次
交易预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准。
对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予
以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资产,需要经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。
二、本次交易不构成关联交易
本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方在交易前与上市公司及
其关联方之间不存在关联关系,发行股份购买资产并募集配套资金完成后预计无
交易对方持有上市公司股份超过5%。根据上交所《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,本次交易预计不构成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
本次交易前后,上市公司的控股股东均为苏州普源精电投资有限公司,上市
公司实际控制人均为王悦,本次交易不会导致上市公司控制权变更,根据《上市
公司重大资产重组管理办法》第十三条的相关规定,本次交易不构成重组上市。
特此说明。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年1月9日