爱仕达:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2024-005
爱仕达股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年1月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份176354936股，占公司有表决权股份总数的51.7719％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份176353236股，占公司有表决权总股份的
51.7714%。通过网络投票的股东2名，代表股份1700股，占公司有表决权总股
份的0.0005％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共3名，代表股份4437302股，占公司有表决权总股份的1.3026％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4435602股，占公司有表决权总股份的1.3021%。通过网络投票的股东
2名，代表股份1700股，占公司有表决权总股份的0.0005％。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
同意176353236股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对
1700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意176353536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对
1400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
同意176353536股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对
1400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（杭州）律师事务所李波、毛卫律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。四、会议备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日