天合光能:天合光能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2024-008
转债代码：118031转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月12日
（二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数61
普通股股东人数61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1378441313
普通股股东所持有表决权数量1378441313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.7593例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.7593
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为2173562043股；其中，公司回购专用账户中股份数为11616437股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度申请综合融资额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股134776845897.7748304658292.21012070260.0151
其中：A
134776845897.7748304658292.21012070260.0151
股
2、议案名称：《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 629225346 99.9855 51016 0.0081 39780 0.0064其中：A股 629225346 99.9855 51016 0.0081 39780 0.0064
3、议案名称：《关于修订及部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股135056719797.9778278343362.0192397800.0030
其中：A
135056719797.9778278343362.0192397800.0030
股4、议案名称：《关于制定并实施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股137835051799.9934510160.0037397800.0029
其中：A股 1378350517 99.9934 51016 0.0037 39780 0.0029
（二）累积投票议案表决情况
5、议案名称：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数
序号表决权的比例（%）当选
5.01选举高纪凡为公司第三137640536799.8523是
届董事会非独立董事
5.02选举高纪庆为公司第三137403244899.6801是
届董事会非独立董事
5.03选举张开亮为公司第三137363429899.6512是
届董事会非独立董事5.04选举陈爱国为公司第三137747888399.9301是届董事会非独立董事
6、议案名称：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数
序号表决权的比例（%）当选
6.01选举黄宏彬为公司第137507996599.7561是
三届董事会独立董事
6.02选举赵春光为公司第137824219199.9855是
三届董事会独立董事
6.03选举蒋红珍为公司第137824519199.9857是
三届董事会独立董事
7、议案名称：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
7.01选举张银华为公司第三137823802299.9852是
届监事会非职工代表监事
7.02选举崔益祥为公司第三137544070799.7823是
届监事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于公司2024年2454088.883046511.03207020.075
度申请综合融资2012968295361额度及提供担保的议案
2关于公司控股子2759899.96510160.018397800.014
公司增资扩股暨40717145关联交易的议案
5.01选举高纪凡为公2740399.26
司第三届董事会892125非独立董事
5.02选举高纪庆为公2716698.40
司第三届董事会600230非独立董事
5.03选举张开亮为公2712698.25
司第三届董事会785288非独立董事
5.04选举陈爱国为公2751199.65
司第三届董事会243713非独立董事
6.01选举黄宏彬为公2727198.78
司第三届董事会351924独立董事
6.02选举赵春光为公2758799.92
司第三届董事会574578独立董事
6.03选举蒋红珍为公2758799.92
司第三届董事会874589独立董事
7.01选举张银华为公2758799.92
司第三届监事会157663非职工代表监事
7.02选举崔益祥为公2730798.91
司第三届监事会426131非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、议案3为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案1、议案2、议案5-7对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、上述议案2涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有
限公司、江苏有则创投集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、周末
2、律师见证结论意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024年1月13日