西部牧业:关于2024年度收购活牛的日常关联交易预计公告

证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2024-006
新疆西部牧业股份有限公司
关于2024年度收购活牛的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人新疆天山军垦牧业有
限责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市新安镇双
顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧业
有限公司（以下简称“天山广和”）下属子公司（石河子市天盈牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业
有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业
有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业
有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业
有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称“十二家牧场”）发生2024年度日常关联交易，累计金额不超过5000万元，主要关联交易内容为收购活牛。
针对上述预计关联交易事项，公司召开第四届董事会第五次会议，在关联董事李昌胜回避表决的情况下，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东天山
1军垦回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据2023年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司2023年度发生的关联交易情况及2024年预计公司日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）关联交2023年关联交2024年预计关联交易类关联交关联人易定价易金额关联交易别易内容原则（未经审计）金额天山军垦下属子公司双顺市场公向关联人采收购
牧业和天山广和下属子公允定价4526.405000购原材料活牛司原则
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
关联方一：
1.基本情况
名称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
住所：新疆石河子市北三东路19号
法定代表人：李昌胜
注册资本：30000万元人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的销售。
2.股权控制情况
2股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持
有天山军垦100%股份。
3.主要财务数据
截止2023年6月30日，天山军垦的资产总额为328104万元，负债总额为162260万元，净资产为165844万元;2023年1-6月营业收入为27216万元，净利润为-7749万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023年4月4日天山军垦完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关联法人单位。
关联方二：
1.基本情况
名称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司
住所：新疆石河子市新安镇142团25连
法定代表人：王建涛
注册资本：209.4万元人民币
营业执照号：91659001399905759Y
经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；
3水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。
2.股权控制情况
股权结构：天山军垦持有双顺牧业100%股份。
3.主要财务数据
截止2023年6月30日，双顺牧业的资产总额为58984万元，负债总额为21600万元，净资产为37384万元;2023年1-6月营业收入为8253万元，净利润为-1668万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023年4月4日天山军垦完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关联法人单位，双顺牧业系天山军垦的全资子公司，系公司关联法人单位。
关联方三：
1.基本情况
名称：石河子市天山广和牧业有限公司
住所：新疆石河子市14小区北二路7号
法定代表人：郭红勇
注册资本：40000万元人民币
4营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；
动物饲养；动物诊疗。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和49%股份。
3.主要财务数据
截止2023年6月30日，天山广和的资产总额为154384万元，负债总额为46613万元，净资产为107771万元;2023年1-6月营业收入为18963万元，净利润为-3828万元。以上均为未经审计数据。
4.关联关系的描述
2022年7月5日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，并
于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023年4月4日天山军垦完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关联法人单位，天山广和系天山军垦的控股子公司，系公司关联法人单位。
(二)关联方履约能力分析
公司认为上述关联方系国有独资企业，经营正常、资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造
5成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从周边地区的养殖合作社采购外，还向天山军垦下属子公司双顺牧业和天山广和下属十二家牧场进行采购。一直以来，双方已经建立形成了长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
2024年1月8日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。
三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有
6限公司2024年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。
向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购活牛属
于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公
司第四届董事会第五次会议审议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2024年1月12日
备查文件：
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
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