振华新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2024-003
贵州振华新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月12日
（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量135340974
普通股股东所持有表决权数量135340974
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.5555例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.5555
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
普通股347728684.791762368815.208300.0000
2、议案名称：关于2024年度贷款预计总额及担保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股13409623499.080212447400.919800.0000
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股13520057499.89621400000.10344000.00044、议案名称：关于修订和制定公司部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股13409623499.080212447400.919800.0000
5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股13411036099.090712306140.909300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于2024年度323383.8298623616.170200.0000日常关联交易33088额度预计的议案
2关于2024年度261267.7279124432.272100.0000
贷款预计总额278740及担保方案的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所
律师：苏绍魁律师、周梦婷律师2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
2024年1月13日