北陆药业:第八届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2024-003
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次
会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，监事会同意公司使用额度不超过6000万元的闲置募集资金、不超过5亿元的自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案
公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）
提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会
二○二四年一月十二日
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