北部湾港:第九届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2024007
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十五次会议于
2024年1月12日（星期五）17:00在南宁市良庆区体强路12号
北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年1月9日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了《关于出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》
监事会对公司出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联
交易的事项进行了认真审核，认为：
（一）本次交易为公司拟将持有的广西天宝能源有限公司（以下简称“天宝能源”）100%股权以现金方式出售给广西北港油脂有限公司。本次交易，是为了推进港口板块与工贸板块联动-1-发展，拓展港口货源，促进公司专注于沿海港口建设、生产经营，加快西部陆海新通道国际门户港建设。本次交易完成后，公司不再持有天宝能源股权，天宝能源不再纳入公司合并报表范围。
本次标的股权的交易价格以资产基础评估结果作为交易定
价参考依据，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次股权转让仅涉及到标的公司股东变更，不涉及人员安置问题。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意，不存在相关法律障碍。
（三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
综上所述，监事会同意公司出售广西天宝能源有限公司100%股权暨关联交易的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告北部湾港股份有限公司监事会
2024年1月13日