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证券代码:688101证券简称:三达膜公告编号:2024-003
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二十三次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场方式召开,临时会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持,应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:
一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》
公司监事会认为:公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计
是为了满足日常生产经营的需要,关联交易定价依据公平、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。因此,监事会一致同意公司本次增加2024年度日常关联交易额度预计的事项。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
1具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司监事会
2024年1月13日
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