西安旅游:监事会对董事会编制的关于公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

西安旅游股份有限公司
监事会关于公司2024年度向特定对象发行
A股股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《西安旅游股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”），监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
（1）结合公司实际情况，监事会认为公司符合向特定对
象发行 A股股票的条件；
（2）本次向特定对象发行 A股股票方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
（3）根据《西安旅游股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，本次发行募集资金的用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性；（4）《西安旅游股份有限公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
（5）根据中国证监会及深圳证券交易所规定，公司本次向特定对象发行 A股股票编制了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》，监事会认为公司能严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于前次募集资金使
用的有关规定和要求，不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形；
（6）根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司
就本次向特定对象发行 A股股票事宜对即期回报摊薄的影响
进行了分析并提出了具体的填补回报措施，监事会认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次向特定对象发行 A股股票
对公司即期收益的摊薄作用，相关主体已对此做出承诺，有效维护了公司股东，特别是中小股东的利益；
（7）公司本次向特定对象发行 A股股票的发行方案、向
特定对象发行 A股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、
方案论证分析报告等相关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（8）公司 2024年度向特定对象发行 A股股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
综上，监事会认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件的内容、编制和审议程序均符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行 A股股票有利于公司长远发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
监事：陈琳徐荣刘宏西安旅游股份有限公司监事会
二〇二四年一月十二日