西藏矿业:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2024-001
西藏矿业发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年1月16日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时
间为：2024年1月16日9:15-9:259:30-11:30和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 1月16日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议召开的合法、合规性本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第十五次
临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）
16人，代表股份4699269股，占上市公司有效表决权总股
份的0.9017％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权总股份的0％。
通过网络投票的股东16人，代表股份4699269股，占上市公司有效表决权总股份的0.9017％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份
4699269股，占上市公司有效表决权总股份的0.9017％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权总股份的0％。
通过网络投票的中小股东16人，代表股份4699269股，占上市公司有效表决权总股份的0.9017％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，
本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下：
1.关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
*总体表决情况：
同意4583169股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.5294％；反对116100股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的2.4706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0000％。
*中小股东表决情况：
同意4583169股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的97.5294％；反对116100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.4706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的0.0000％。
*表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年第
一次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二四年一月十六日