泸天化:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券简称：泸天化证券代码：000912公告编号：2024-009
四川泸天化股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务，开展贸易业务等。预计2024年发生关联交易总金额约为45260万元。
2024年1月5日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，对《关于
2024年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
2024年1月12日，公司第七届董事会三十六次临时会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余6名董事通过该议案。
根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交关联交易关联交易2024年预截至11月302022年发生关联人易类别内容定价原则计日已发生金额金额商品采泸州产业发展投资
商品采购按协议定价1000.00316.25购集团有限公司四川泸天化弘旭工
商品采购按协议定价1000.00389.88861.4程建设有限公司泸州弘润资产经营
商品采购按协议定价4000.003026.433350.92有限责任公司泸州泸天化公共设
商品采购按协议定价400213.59施管理有限公司四川天宇油脂化学
商品采购按协议定价5010.3612.79有限公司四川盛途供应链管
商品采购按协议定价10000.005233.001322.60理有限公司
泸天化（集团）有限
商品采购按协议定价6050.62责任公司
小计16510.009240.135547.71
泸天化（集团）有限
接受劳务按协议定价300115.28237.64责任公司四川天宇油脂化学
接受劳务按协议定价400194.88585.57有限公司四川泸天化弘旭工
接受劳务按协议定价8600.007133.623054.53程建设有限公司接收劳泸州弘润资产经营
务接受劳务按协议定价1500.00984.31411.46有限责任公司泸州泸天化公共设
接受劳务按协议定价1000.00709.94949.18施管理有限公司泸州产业发展投资
接受劳务按协议定价45058.9685.83集团有限公司
小计12250.009196.986324.21
泸天化（集团）有限
租赁资产按协议定价5000.003832.684194.49向关联责任公司人租赁泸州发展建设集团
租赁资产按协议定价400177.25资产有限公司
小计5400.004009.934194.49四川天宇油脂化学
商品销售按协议定价2000.00187.771948.06有限公司四川泸天化弘旭工
商品销售按协议定价1000.00675.0521.94程建设有限公司泸州弘润资产经营
向关联商品销售按协议定价600336.4408.97有限责任公司人销售成都天顺保利新材
商品商品销售按协议定价1500.003508.14料有限责任公司四川商投善集汽车
商品销售按协议定价3000.000服务有限责任公司天府锦江进出口（天商品销售按协议定价3000.000
津）有限公司小计11100.001199.225887.11
合计45260.0023646.2621953.52
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生金实际发生关联生额占关联交额（截至额与预计披露日期交易关联人预计金额同类业易内容2023年11金额差异及索引类别务比例月30日）（%）
（％）泸州弘润资产经营商品采
3026.435600.0088.32%-45.96%
有限责任公司购向关四川泸天化弘旭工商品采
联人389.88100011.38%-61.01%程建设有限公司购购买四川天宇油脂化学商品采
商品10.364000.30%-97.41%有限公司购
小计3426.677000.001.00
泸天化（集团）有接收劳
115.282001.19%-42.36%2022年12
限责任公司务月17日公四川天宇油脂化学接收劳194.88500.002.01%-61.02%司在《中国有限公司务证券报》四川泸天化精正技接收劳5015005.17%0.20%《证券时术检测有限公司务向关报》《上海四川泸天化弘旭工接收劳联人6133.625000.0070.51%22.66%证券报》和程建设有限公司务接收巨潮资讯泸州泸天化公共设接收劳
劳务709.9410007.32%-29.01%网上披露施管理有限公司务的《四川泸泸州弘润资产经营接收劳
984.31200.0010.15%-17.98%天化股份
有限责任公司务关于2023泸州产业发展投资接收劳年度日常
58.962000.61%-70.52%
集团有限公司务关联交易小计8697.988600.001.00预计公告》
四川天宇油脂化学商品销(公告编
187.772500.0015.66%-92.49%
有限公司售号:2022-0向关
四川泸天化弘旭工商品销61)
联人675.05100.0056.29%575.05%程建设有限公司售销售泸州弘润资产经营商品销
商品336.41000.0028.05%-66.36%有限责任公司售
小计1199.223600.001.00
向关泸天化（集团）有租赁资3832.685000.0095.58%-23.35%联人限责任公司产
租赁泸州发展建设集团租赁土177.254004.42%-55.69%资产有限公司地
小计4009.935400.001.00
24600.0
合计17333.80
0
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况(金额单位：万元)关联方名称法定代表人注册资本主营业务注册地点关联关系
肥料、化工原料、化工产品、合
成材料的生产、销售及其生产技
泸天化（集团）有术开发、咨询、交流、转让、推泸州市江阳区控股股东的
潘建华119009.84限责任公司广服务；工程技术研究和试验发龙腾路10号一致行动人
展、农业科学研究和试验发展；
化工专用设备制造、销售等
投融资业务非融资担保业务;
泸州产业发展投资产经营管理、资本运营及咨询
潘建华462737.91泸州市江阳区控股股东
资集团有限公司服务贸易经纪与代理(不含拍龙腾路10号
卖)
药用辅料（甘油）生产及销售；
危险化学品包装物容器生产、销售。化学原料及化学产品的生四川天宇油脂化产、销售（不含危险化学品）及泸州市纳溪区同一控股股胡水明9000学有限公司相关的技术开发咨询服务；仓储龙人路115号东（不含危险化学品）；机电设备销售；对本企业经营范围的对外进出口贸易。
泸州市纳溪区
泸州弘润资产经资产委托经营管理；销售百货、联营企业子
蒋平648.13泸天化视讯大营有限公司日杂用品等公司楼四川泸天化弘旭四川省泸州市同一控股股
工程建设有限公王嘉4300设备检查、修理、吊装服务等纳溪区5号路东司113号检验检测服务；农产品质量安全泸州高新区酒检测；室内环境检测；农作物种谷大道五段19四川众康检测技同一控股股张静2000子质量检验；食用菌菌种质量检号国家级科技术服务有限公司东验；职业卫生技术服务；林业产企业孵化器
品质量检验检测等402-8室主要关联方最近一期财务数据
截止2023年11月30日单位：万元主要关联方总资产净资产营业收入净利润
泸天化（集团）有限责任公司111341571514664288715313
泸州产业发展投资集团有限公司585567716835602794532-25531四川天宇油脂化学有限公司18903136626020773泸州弘润资产经营有限公司758521388246438四川泸天化弘旭工程建设有限公司698711808905278
四川众康检测技术服务有限公司271421841015-274
（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营及开展贸易业务所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。
五、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议
（二）独立董事2024年第一次专门会议审核意见
（三）董事会审计委员会关于2024年度日常关联交易预计事项审核意见特此公告四川泸天化股份有限公司董事会
2024年1月15日