广生堂:关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2024006
福建广生堂药业股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月
15日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7
号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1通过现场和网络投票的股东10人，代表股份68656792股，占上市公司总
股份的43.1080％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份68431292股，占上市公司总股份的42.9664％。通过网络投票的股东5人，代表股份225500股，占上市公司总股份的0.1416％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份225500股，占上市公司总股份的0.1416％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份225500股，占上市公司总股份的0.1416％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意68513592股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反对143200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意82300股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4967％；反对143200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意68513592股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反对143200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2中小股东总表决情况：
同意82300股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4967％；反对143200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意68513592股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反对143200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意82300股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4967％；反对143200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于修订的议案》
总表决情况：
同意68513592股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反对143200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意82300股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4967％；反对143200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意68513592股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反对1432003股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意82300股，占出席会议的中小股东所持股份的36.4967％；反对143200股，占出席会议的中小股东所持股份的63.5033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2024年1月15日
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