圣诺生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2024-003
成都圣诺生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月15日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50315750
普通股股东所持有表决权数量50315750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.9247例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.9247
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）1.01《关于补选徐正5031505099.9986是松先生为第四届董事会独立董事的议案》1.02《关于补选唐英5031555099.9996是凯先生为第四届董事会独立董事的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）1.01《关于补选徐264599.973500.000000.0000正松先生为第400四届董事会独立董事的议案》1.02《关于补选唐264599.992400.000000.0000英凯先生为第900四届董事会独立董事的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份数量的过半数通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案1已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、刘恋恋
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2024年1月16日