永鼎股份:永鼎股份第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核意见

江苏永鼎股份有限公司
第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议
审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024
年第一次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会2024年第一次临时会议
审议的部分事项进行了审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下：
一、关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的审核意见
公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司拟实施股权激励暨关联交易
事项符合上市公司及子公司的长远规划和发展战略，有利于激发管理层及核心员工的积极性，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会
独立董事：蔡雪辉、韩坚
2024年1月15日