安硕信息:2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2024-001
上海安硕信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日
9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月16日9:15
至15:00的任意时间。
4．股权登记日：2024年1月9日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份66950347股，占上市公司总股份的47.9034％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份66950347股，占上市公司总股份的47.9034％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份2228378股，占上市公司总股份的1.5944％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2228378股，占上市公司总股份的1.5944％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人
员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案2.00《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案4.00《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。
议案5.00《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案6.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
议案7.00《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意66950347股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2228378股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所厉以宁律师和朱天驰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2024年1月16日