致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2024-002
北京致远互联软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量26840774
普通股股东所持有表决权数量26840774
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
23.4741例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）23.4741
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份816124股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
5、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
7、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划（修订
稿）的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分制度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2683697499.985838000.014200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）关于公司符合向不特定对象
1发行可转换公248962999.847638000.152400.0000
司债券条件的议案关于公司向不特定对象发行
2可转换公司债248962999.847638000.152400.0000券预案（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3248962999.847638000.152400.0000
券方案的论证分析报告（修订稿）的议案关于公司向不特定对象发行
4248962999.847638000.152400.0000
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新
5248962999.847638000.152400.0000
领域的说明（修订稿）的议案关于公司前次募集资金使用
6248962999.847638000.152400.0000情况报告（修订稿）的议案关于公司未来
三年（2023年-2025年）股
7248962999.847638000.152400.0000
东分红回报规划（修订稿）的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案1至议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱周大巍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年1月17日