奥普光电:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002338证券简称：奥普光电公告编号：2024-003
长春奥普光电技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午2:00
网络投票时间：2024年1月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15
至下午15:00期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长孙守红先生（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东10人，代表股份114017987股，占上市公司总股份的47.5075％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数101754784股，占公司总股份的42.3978%；参与网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份12263203股，占上市公司总股份的
5.1097％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共9人，代表股
份12263203股，占上市公司总股份的5.1097％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下议案：
1.《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
1.1选举高劲松先生为公司第八届董事会非独立董事
同意113924798票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170014股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：高劲松先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.2选举韩诚山先生为公司第八届董事会非独立董事
同意113924796票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170012股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：韩诚山先生当选公司第八届董事会非独立董事。1.3选举黎大兵先生为公司第八届董事会非独立董事同意113924796票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170012股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：黎大兵先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.4选举薛栋林先生为公司第八届董事会非独立董事
同意113924799票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170015股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：薛栋林先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.5选举王胜楠女士为公司第八届董事会非独立董事
同意113924799票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170015股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：王胜楠女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.6选举刘艳春女士为公司第八届董事会非独立董事
同意113921571票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9154%。其中，中小投资者表决结果：同意12166787股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2138%。
表决结果：刘艳春女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2.《关于提名第八届董事会独立董事的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
2.1选举韩道琴女士为公司第八届董事会独立董事
同意113924793票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170009股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：韩道琴女士当选公司第八届董事会独立董事。2.2选举姜志刚先生为公司第八届董事会独立董事同意113924793票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170009股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：姜志刚先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.3选举卢俊先生为公司第八届董事会独立董事
同意113924796票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170012股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：卢俊先生当选公司第八届董事会独立董事。
3.《关于提名第八届监事会监事的议案》
该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
3.1选举姜月影女士为公司第八届监事会监事
同意113924792票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170008股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2400%。
表决结果：姜月影女士当选公司第八届监事会监事。
3.2选举刘爽先生为公司第八届监事会监事
同意113924794票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%。其中，中小投资者表决结果：同意12170010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2401%。
表决结果：刘爽先生当选公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2024年1月16日