飞力达:关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

证券代码：300240证券简称：飞力达编号：2024-003
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修
订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司
2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序
向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：
预案章节内容修订情况
1、更新本次发行已履行的决策程序；2、更
新本次发行股票的定价基准日；3、根据发重要提示重要提示行结果，更新发行对象、发行价格、发行股票数量等发行结果；4、更新募投项目情况。
三、发行对象及其与公司的关1、更新本次发行的发行对象；2、更新本次系发行的发行对象与公司的关系。
1、更新本次发行的发行对象及认购方式；2、更新本次发行股票的定价基准日；3、根据
第一节本次
四、本次发行方案概要发行结果，更新发行对象、发行价格、发行发行股票方
股票数量、认购金额等发行结果；4、更新案概要募投项目情况。
五、本次发行是否构成关联交更新本次发行的发行对象及其关联关系。
易
六、本次发行是否导致公司控更新本次发行对控制权的影响。预案章节内容修订情况制权发生变化
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚更新本次发行方案的审议情况。
需呈报批准的程序
第二节附生效条件的股附生效条件的股份认购合同摘新增本节。
份认购合同要摘要
第三节董事一、本次募集资金的使用计划更新募投项目情况。
会关于本次
1、更新募投项目投资情况及项目建设报批
募集资金使二、本次募集资金投资项目的情况；2、更新项目预期收益测算；3、更新用的可行性具体情况项目实施的可行性和必要性分析。
分析
五、上市公司负债结构是否合
第四节董事理，是否存在通过本次发行大会关于本次更新截至2023年9月30日的资产负债率情
量增加负债（包括或有负债）发行对公司况。
的情况，是否存在负债比例过影响的讨论
低、财务成本不合理的情况与分析
六、本次发行相关的风险说明更新本次发行相关的风险描述。
第六节与本
次发行相关二、本次发行摊薄即期回报的的董事会声风险提示及拟采取的填补回报更新本次发行对公司即期回报的摊薄影响。
明及承诺事措施项具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2024年1月15日