国机精工:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2024-002
国机精工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2024年1月16日15:20。
网络投票时间为：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年1月16日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋蔚先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
17、出席情况：
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共10人，代表有表决权股份总数为262531458股，占公司总股份的49.6157%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262452658股，占公司总股份的49.6009%。
通过网络投票的股东9人，代表股份78800股，占公司总股份的
0.0149%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意262452658股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对78800股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师出席了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有
2限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
国机精工集团股份有限公司董事会
2024年1月17日
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