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证券代码:600198证券简称:大唐电信公告编号:2024-003
大唐电信科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)公司监事会于2024年1月9日以电子邮件方式向全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知。
(三)本次会议于2024年1月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。
(四)会议应到监事3人,实到监事3人。
(五)会议由公司监事会主席段茂忠先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。
鉴于公司监事作为被保险人,属于利益相关方,全体监事均回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
1大唐电信科技股份有限公司监事会
2024年1月17日
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