双良节能:双良节能系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2024-004
转债代码：110095转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路88号双良节能办公大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）874780875
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）46.7631
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，副董事长缪志强先生、董事刘正宇先生、独
立董事樊高定先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马培林先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书杨力康先生与财务总监马学军先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.00议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.02议案名称：发行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.04议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.00142.07议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872762788 99.7693 2007087 0.2294 11000 0.0013
2.08议案名称：上市公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872762788 99.7693 2007087 0.2294 11000 0.0013
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 873342475 99.8355 1427400 0.1631 11000 0.00147、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 873336175 99.8348 1433700 0.1638 11000 0.0014
8、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施和相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872639988 99.7552 2129887 0.2434 11000 0.0014
9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 872569888 99.7472 2129887 0.2434 81100 0.0094
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合410795.046321294.928211000.0255
向特定对象发73468870行股票条件的议案
2.01发行股票的种410795.046321294.928211000.0255
类和面值73468870
2.02发行方式和时410795.046321294.928211000.0255
间73468870
2.03发行对象及认410795.046321294.928211000.0255
购方式73468870
2.04定价基准日、定410795.046321294.928211000.0255
价方式和发行73468870价格
2.05发行数量410795.046321294.928211000.0255
73468870
2.06限售期410795.046321294.928211000.0255
73468870
2.07募集资金规模412095.330420074.644011000.0256
和用途01460870
2.08上市公司滚存410795.046321294.928211000.0255
未分配利润的73468870安排
2.09上市地点410795.046321294.928211000.0255
73468870
2.10决议有效期410795.046321294.928211000.0255
73468870
3关于公司2023410795.046321294.928211000.0255年度向特定对73468870象发行股票方案论证分析报告的议案
4关于公司向特410795.046321294.928211000.0255
定对象发行股73468870票预案的议案
5关于公司向特412095.330420074.644011000.0256
定对象发行股01460870票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次417796.671714273.302711000.0256
募集资金使用98334000情况报告的议案
7关于公司未来417796.657114333.317311000.0256
三年股东分红35337000回报规划（2023年-2025年）的议案
8关于公司2023410795.046321294.928211000.0255年度向特定对73468870象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的议案
9关于提请公司410094.884121294.928281100.1877
股东大会授权72468870董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案1-9均为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所律师：曹力川律师赵伯晓律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
2024年1月18日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议