中银绒业:宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2024-07
宁夏中银绒业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2024年1月18日(星期四)下午14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日
上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年1月18日上午9:15至下午15:00任意时间。
（二）召开地点：
宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份939499780股，占上市公司总
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股份的22.0443％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份255486283股，占上市公司总股份的5.9947％。
通过网络投票的股东51人，代表股份684013497股，占上市公司总股份的
16.0496％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份240760621股，占上市公司总股份的5.6492％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11300股，占上市公司总股份的0.0003％。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份240749321股，占上市公司总股份的5.6489％。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会全体成员、监事会全体成员及高管人员出席了此次会议，国浩律师（银川）事务所刘宁、石薇律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
提案1.00关于联营企业股权转让暨减资的议案
总表决情况：
同意936110805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6393％；反对3079175股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权309800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意237371646股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5924％；反对3079175股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2789％；弃权309800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1287％。
本议案获得通过。
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提案2.00关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案
总表决情况：
同意936115905股，占出席会议所有股东所持股份的99.6398％；反对3079675股，占出席会议所有股东所持股份的0.3278％；弃权304200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意237376746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5945％；反对3079675股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2791％；弃权304200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1264％。
本议案获得通过。
提案3.00关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意924032805股，占出席会议所有股东所持股份的98.3537％；反对15162775股，占出席会议所有股东所持股份的1.6139％；弃权304200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。
中小股东总表决情况：
同意225293646股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5758％；反对15162775股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2979％；弃权304200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1264％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘宁、石薇
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公
3宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年一月十九日
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